Jurisdicciones restringidas

Esta página explica dónde WhitePips no ofrece sus Servicios y por qué. Forma parte de los Términos del servicio. El acceso a WhitePips y su uso están condicionados a que no seas residente ni nacional de una jurisdicción restringida, ni te encuentres en ella.

WhitePips ofrece evaluaciones de trading basadas en la habilidad en cuentas simuladas. Para operar de forma responsable y cumplir sus obligaciones legales, normativas y en materia de sanciones, WhitePips restringe el acceso desde determinados países y territorios.

WhitePips no ofrece sus Servicios a residentes o nacionales de las siguientes jurisdicciones, ni a personas que se encuentren en ellas:

Cuba, Irán, Irak, Myanmar, Corea del Norte, Polonia, Rusia, Sudán y Estados Unidos de América.

También restringidos en el registro y en el Sitio web. Además, los siguientes países y regiones están restringidos en el registro y en el Sitio web: Afganistán, Bielorrusia, Crimea, Donetsk, Libia, Lugansk, Somalia, Siria y Venezuela.

Esta lista se mantiene como única fuente de referencia en nuestro sitio web, el proceso de registro y los sistemas de cumplimiento, y puede actualizarse periódicamente.

Todos los países y regiones restringidos, de la A a la Z. Para mayor comodidad, las dos listas anteriores juntas son:

Además de las jurisdicciones mencionadas, WhitePips no ofrece sus Servicios en, ni a personas vinculadas con:

1. cualquier país o territorio sujeto a sanciones generales administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC);
2. cualquier país o territorio sujeto a sanciones generales administradas por la Unión Europea;
3. cualquier país o territorio sujeto a sanciones generales administradas por el Reino Unido;
4. cualquier país o territorio sujeto a sanciones administradas por las Naciones Unidas;
5. cualquier jurisdicción identificada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como jurisdicción de alto riesgo sujeta a un llamamiento a la acción; o
6. cualquier otra jurisdicción en la que ofrecer o usar nuestros Servicios sea contrario a la legislación o normativa aplicable.

También podemos denegar o restringir el acceso de forma individual cuando lo exija la ley o nuestros controles basados en el riesgo.

Personas designadas. WhitePips no presta los Servicios ni realiza pagos a ninguna persona que figure en una lista de sanciones mantenida por la OFAC (incluida la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Reino Unido, o que sea propiedad en un 50% o más o esté controlada por una o varias personas que figuren en dicha lista, ni a quien actúe en nombre de tal persona.

Regiones sancionadas. Las regiones sujetas a sanciones generales o territoriales, incluidas las regiones ocupadas o anexionadas, están restringidas tanto si se mencionan en la sección 2 (Jurisdicciones restringidas) como si no.

Sanciones sectoriales y de otro tipo. WhitePips también puede restringir los Servicios, o determinados métodos de pago y de retiro, para cumplir sanciones sectoriales, controles a la exportación y medidas similares que le sean aplicables a ella o a sus bancos y proveedores de pagos.

Las sanciones cambian rápidamente. Las sanciones pueden introducirse o modificarse con efecto inmediato. Las restricciones aplicables son las vigentes en cada momento, aunque esta página aún no se haya actualizado.

Estas restricciones existen para ayudarnos a cumplir los regímenes internacionales de sanciones y las normas de prevención del blanqueo de capitales, reducir el riesgo de delitos financieros y evitar ofrecer Servicios donde hacerlo sería ilícito o inadecuado. Protegen tanto a WhitePips como a sus clientes.

Residentes. Cualquier persona cuyo país de residencia sea una jurisdicción restringida, aunque se encuentre temporalmente en otro lugar.

Nacionales. Cualquier persona que sea nacional de una jurisdicción restringida, incluida cualquier persona que también tenga otra nacionalidad, salvo que WhitePips haya confirmado por escrito, tras revisar la legislación aplicable, que la restricción no se le aplica.

Personas que se encuentren allí. Cualquier persona que se encuentre físicamente en una jurisdicción restringida cuando se registra, inicia sesión, opera, solicita un retiro o usa de otro modo los Servicios, incluso cuando está de viaje.

Pagos, retiros y wallets. No se acepta un pago procedente de, ni se realiza un retiro a, una cuenta bancaria, tarjeta, cuenta de pago o wallet de cripto mantenida en una jurisdicción restringida u operada desde ella, y un retiro no puede canalizarse a través de un banco o proveedor situado en ella.

Personas vinculadas. Cualquier persona que actúe para, o en nombre de, una persona a la que se aplique esta sección.

Al acceder a WhitePips o utilizarlo, declaras y garantizas que no eres residente ni nacional de una jurisdicción restringida, que no te encuentras en ella y que tu uso de los Servicios no infringe ninguna ley que te sea aplicable. Eres responsable de conocer las leyes de tu propia jurisdicción.

Países que no figuran en la lista. Que un país no figure en la lista no significa que los Servicios sean legales allí. Debes consultar tu legislación local antes de usar los Servicios.

Infórmanos de los cambios. Debes informarnos de inmediato en [email protected] si te trasladas a una jurisdicción restringida o tienes previsto pasar tiempo en ella, o si cambia tu nacionalidad.

No debes intentar acceder a WhitePips ni usarlo desde una jurisdicción restringida, ni en nombre de una persona que se encuentre en ella, por ningún medio. En particular, no debes usar una VPN, un proxy, una dirección falsa, documentos de identidad falsos ni ningún otro método para ocultar tu ubicación o nacionalidad reales. Eludir las restricciones es una infracción grave de los Términos del servicio.

Otros métodos. Esto incluye usar la identidad, la Cuenta, la cuenta bancaria, la tarjeta o la wallet de otra persona; facilitar una dirección de residencia o bancaria que no usas realmente; usar un escritorio remoto o un servidor virtual situado en otro lugar para ocultar dónde estás; y pedir a alguien fuera de una jurisdicción restringida que opere o reciba retiros por ti.

Viajes. Si viajas a una jurisdicción restringida, no debes iniciar sesión, operar ni solicitar un retiro mientras estés allí.

Aplicamos estas restricciones mediante nuestro control de registro, la verificación de identidad y la supervisión continua del cumplimiento. Cuando determinemos que una cuenta se ha abierto o usado desde una jurisdicción restringida, o que se han eludido estas restricciones, podemos suspender o cerrar la cuenta, anular cualquier beneficio simulado y retener cualquier retiro, conforme a los Términos del servicio, incluidas sus secciones sobre prevención del blanqueo de capitales y verificación (la Política AML y la Política KYC).

Señales que usamos. Los controles pueden incluir la dirección IP y las señales de ubicación, la detección de VPN y proxies, los datos del dispositivo y del navegador, los documentos de identidad y el comprobante de domicilio, el país del número de teléfono, el país de los métodos de pago, las cuentas bancarias y las wallets, y la analítica de blockchain.

Controles en cualquier momento. Podemos realizar estos controles en el registro, en la compra, durante el trading, antes de emitir una Cuenta fondeada, antes de cualquier retiro y en cualquier otro momento.

Nulidad desde el inicio. Si falseaste tu residencia, tu nacionalidad o tu ubicación, o eludiste estas restricciones, podemos considerar tu Cuenta y todas las Cuentas de trading que contiene nulas desde el inicio.

Qué sucede después. En ese caso, las Tarifas no se reembolsan, salvo cuando la ley lo exija; el Beneficio simulado queda anulado; los retiros aún no abonados se retienen; los retiros ya abonados deben devolverse, como se describe en Términos del servicio, sección 17 (Consecuencias de una infracción); y puede denegársete el acceso en el futuro.

Comunicación a las autoridades. Cuando la ley lo exija, comunicaremos el asunto a las autoridades competentes y podemos estar obligados a congelar los fondos en lugar de devolverlos.

Coincidencias de nombres. Los controles pueden producir una posible coincidencia con una persona sancionada que tenga un nombre similar. Cuando esto ocurre, podemos pausar tu Cuenta o un retiro y solicitarte información para descartar la coincidencia.

Información que facilitas. Aceptas facilitar la información que razonablemente te solicitemos con este fin. Si no lo haces, o si no podemos descartar la coincidencia, podemos mantener la Cuenta pausada o cerrarla.

Qué podemos contarte. Es posible que no podamos explicar una decisión derivada de los controles cuando la ley prohíba divulgarla.

Suspensión. Si un país o región que te afecta pasa a estar restringido, o te trasladas a uno de ellos, podemos suspender tu Cuenta y tus Cuentas de trading desde la fecha en que la restricción te sea aplicable.

Cuentas en evaluación. En el caso de una Cuenta de trading en fase de evaluación que no haya incurrido en infracción, reembolsaremos la Tarifa pagada por ella cuando la ley nos permita realizar el pago, como se describe en Términos del servicio, sección 18 (Suspensión y cierre).

Cuentas fondeadas. En el caso de una Cuenta fondeada en regla, el Beneficio simulado elegible hasta la fecha en que la restricción te fue aplicable se abonará conforme a la Política de retiros, pero solo cuando el retiro sea lícito, incluso conforme a la legislación sobre sanciones, y pueda realizarse a una cuenta bancaria o wallet permitida a tu nombre.

Si el pago no es lícito. Cuando las sanciones u otra legislación prohíban un reembolso o un retiro, retendremos o congelaremos el importe según exija la ley, y no seremos responsables por ello.

Sin responsabilidad por los cambios. WhitePips no es responsable de ninguna pérdida derivada de un cambio en la lista o en las sanciones, más allá de lo que prevé esta sección.

La lista de jurisdicciones restringidas puede cambiar a medida que evolucionen las sanciones, las leyes y nuestra evaluación de riesgos. Podemos actualizarla en cualquier momento sin previo aviso. La versión publicada en esta página es la vigente, y es tu responsabilidad revisarla.

Si tienes alguna pregunta sobre esta página o sobre tu elegibilidad, ponte en contacto con WhitePips en [email protected].