Eingeschränkte Rechtsordnungen

Diese Seite erläutert, wo WhitePips seine Dienste nicht anbietet und warum. Sie ist Teil der Nutzungsbedingungen. Der Zugang zu und die Nutzung von WhitePips setzen voraus, dass Sie weder Einwohner noch Staatsangehöriger einer eingeschränkten Rechtsordnung sind und sich nicht dort aufhalten.

WhitePips bietet leistungsbasierte Trading-Evaluationen auf simulierten Konten an. Um verantwortungsvoll zu handeln und seine rechtlichen, regulatorischen und sanktionsrechtlichen Pflichten zu erfüllen, beschränkt WhitePips den Zugang aus bestimmten Ländern und Gebieten.

WhitePips bietet seine Dienste nicht für Einwohner oder Staatsangehörige folgender Rechtsordnungen oder für Personen an, die sich dort aufhalten:

Kuba, Iran, Irak, Myanmar, Nordkorea, Polen, Russland, Sudan und Vereinigte Staaten von Amerika.

Außerdem bei der Registrierung und auf der Website eingeschränkt. Zusätzlich sind die folgenden Länder und Regionen bei der Registrierung und auf der Website eingeschränkt: Afghanistan, Belarus, Krim, Donezk, Libyen, Luhansk, Somalia, Syrien und Venezuela.

Diese Liste wird als einzige verbindliche Quelle für unsere Website, den Registrierungsprozess und unsere Compliance-Systeme geführt und kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Alle eingeschränkten Länder und Regionen, A bis Z. Zur besseren Übersicht ergeben die beiden obigen Listen zusammen:

Zusätzlich zu den oben genannten Rechtsordnungen bietet WhitePips seine Dienste nicht an in bzw. nicht für Personen mit Verbindung zu:

1. jedem Land oder Gebiet, das umfassenden Sanktionen des US Office of Foreign Assets Control (OFAC) unterliegt;
2. jedem Land oder Gebiet, das umfassenden Sanktionen der Europäischen Union unterliegt;
3. jedem Land oder Gebiet, das umfassenden Sanktionen des Vereinigten Königreichs unterliegt;
4. jedem Land oder Gebiet, das Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegt;
5. jeder Rechtsordnung, die von der Financial Action Task Force (FATF) als Hochrisiko-Rechtsordnung mit Handlungsaufforderung eingestuft wurde; oder
6. jeder anderen Rechtsordnung, in der das Anbieten oder die Nutzung unserer Dienste gegen geltendes Recht oder geltende Vorschriften verstoßen würde.

Wir können den Zugang auch im Einzelfall ablehnen oder beschränken, wenn dies gesetzlich oder durch unsere risikobasierten Kontrollen erforderlich ist.

Gelistete Personen. WhitePips erbringt die Dienste nicht für und leistet keine Zahlungen an Personen, die auf einer Sanktionsliste von OFAC (einschließlich der Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), des UN-Sicherheitsrats, der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs stehen, zu 50% oder mehr im Eigentum einer oder mehrerer dort gelisteter Personen stehen oder von ihnen kontrolliert werden oder im Auftrag einer solchen Person handeln.

Sanktionierte Regionen. Regionen, die umfassenden oder territorialen Sanktionen unterliegen, einschließlich besetzter oder annektierter Regionen, sind eingeschränkt, unabhängig davon, ob sie in Abschnitt 2 (Eingeschränkte Rechtsordnungen) genannt sind.

Sektorale und sonstige Sanktionen. WhitePips kann die Dienste oder bestimmte Zahlungs- und Auszahlungsmethoden außerdem beschränken, um sektorale Sanktionen, Exportkontrollen und ähnliche Maßnahmen einzuhalten, die für WhitePips oder seine Banken und Zahlungsanbieter gelten.

Sanktionen ändern sich schnell. Sanktionen können mit sofortiger Wirkung eingeführt oder geändert werden. Es gelten die jeweils in Kraft befindlichen Beschränkungen, auch wenn diese Seite noch nicht aktualisiert wurde.

Diese Beschränkungen bestehen, damit wir internationale Sanktionsregime und Standards zur Geldwäschebekämpfung einhalten, das Risiko von Finanzkriminalität verringern und keine Dienste anbieten, wo dies rechtswidrig oder unangemessen wäre. Sie schützen sowohl WhitePips als auch seine Kunden.

Einwohner. Jede Person, deren Wohnsitzland eine eingeschränkte Rechtsordnung ist, auch wenn sie sich vorübergehend woanders aufhält.

Staatsangehörige. Jede Person, die Staatsangehörige einer eingeschränkten Rechtsordnung ist, einschließlich Personen mit weiterer Staatsangehörigkeit, sofern WhitePips nach Prüfung des geltenden Rechts nicht schriftlich bestätigt hat, dass die Beschränkung für sie nicht gilt.

Personen, die sich dort aufhalten. Jede Person, die sich bei der Registrierung, Anmeldung, beim Trading, bei einem Auszahlungsantrag oder bei sonstiger Nutzung der Dienste physisch in einer eingeschränkten Rechtsordnung befindet, auch auf Reisen.

Zahlungen, Auszahlungen und Wallets. Eine Zahlung von oder eine Auszahlung auf ein Bankkonto, eine Karte, ein Zahlungskonto oder eine Krypto-Wallet, das bzw. die in einer eingeschränkten Rechtsordnung geführt oder von dort aus betrieben wird, wird nicht akzeptiert, und eine Auszahlung darf nicht über eine Bank oder einen Anbieter dort geleitet werden.

Verbundene Personen. Jede Person, die für oder im Auftrag einer von diesem Abschnitt erfassten Person handelt.

Durch den Zugriff auf oder die Nutzung von WhitePips sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie weder Einwohner noch Staatsangehöriger einer eingeschränkten Rechtsordnung sind und sich nicht dort aufhalten und dass Ihre Nutzung der Dienste gegen kein für Sie geltendes Gesetz verstößt. Sie sind dafür verantwortlich, die Gesetze Ihrer eigenen Rechtsordnung zu kennen.

Länder, die nicht auf der Liste stehen. Dass ein Land nicht auf der Liste steht, bedeutet nicht, dass die Dienste dort rechtmäßig sind. Sie müssen vor der Nutzung der Dienste Ihr eigenes lokales Recht prüfen.

Informieren Sie uns über Änderungen. Sie müssen uns umgehend unter [email protected] informieren, wenn Sie in eine eingeschränkte Rechtsordnung ziehen oder planen, sich dort aufzuhalten, oder wenn sich Ihre Staatsangehörigkeit ändert.

Sie dürfen nicht versuchen, auf irgendeine Weise aus einer eingeschränkten Rechtsordnung oder im Auftrag einer dort befindlichen Person auf WhitePips zuzugreifen oder es zu nutzen. Insbesondere dürfen Sie kein VPN, keinen Proxy, keine falsche Adresse, keine falschen Ausweisdokumente und keine andere Methode verwenden, um Ihren tatsächlichen Standort oder Ihre Staatsangehörigkeit zu verschleiern. Eine Umgehung ist ein schwerer Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen.

Andere Methoden. Dazu gehören die Nutzung der Identität, des Kontos, des Bankkontos, der Karte oder der Wallet einer anderen Person; die Angabe einer Wohn- oder Bankadresse, die Sie tatsächlich nicht nutzen; die Nutzung eines anderswo befindlichen Remote-Desktops oder virtuellen Servers, um Ihren Aufenthaltsort zu verbergen; sowie die Bitte an jemanden außerhalb einer eingeschränkten Rechtsordnung, für Sie zu traden oder Auszahlungen zu empfangen.

Reisen. Wenn Sie in eine eingeschränkte Rechtsordnung reisen, dürfen Sie sich während Ihres Aufenthalts dort weder anmelden noch traden noch eine Auszahlung beantragen.

Wir setzen diese Beschränkungen durch unsere Registrierungsprüfung, die Identitätsprüfung und eine laufende Compliance-Überwachung durch. Stellen wir fest, dass ein Konto aus einer eingeschränkten Rechtsordnung eröffnet oder genutzt wurde oder dass diese Beschränkungen umgangen wurden, können wir das Konto sperren oder kündigen, simulierte Gewinne annullieren und Auszahlungen einbehalten, gemäß den Nutzungsbedingungen, einschließlich ihrer Abschnitte zur Geldwäschebekämpfung und Verifizierung (die AML-Richtlinie und die KYC-Richtlinie).

Signale, die wir nutzen. Die Prüfungen können IP-Adresse und Standortsignale, VPN- und Proxy-Erkennung, Geräte- und Browserdaten, Ausweisdokumente und Adressnachweise, das Land der Telefonnummer, das Land von Zahlungsmethoden, Bankkonten und Wallets sowie Blockchain-Analysen umfassen.

Prüfungen jederzeit. Wir können diese Prüfungen bei der Registrierung, beim Kauf, während des Tradings, vor der Ausgabe eines finanzierten Kontos, vor jeder Auszahlung und zu jedem anderen Zeitpunkt durchführen.

Von Anfang an nichtig. Wenn Sie falsche Angaben zu Ihrem Wohnsitz, Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihrem Standort gemacht oder diese Beschränkungen umgangen haben, können wir Ihr Benutzerkonto und jedes darin enthaltene Trading-Konto als von Anfang an nichtig behandeln.

Was daraus folgt. In diesem Fall werden Gebühren nicht erstattet, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben; simulierter Gewinn ist nichtig; noch nicht gezahlte Auszahlungen werden einbehalten; bereits gezahlte Auszahlungen müssen zurückgezahlt werden, wie in den Nutzungsbedingungen, Abschnitt 17 (Folgen eines Regelverstoßes) beschrieben; und Ihnen kann der künftige Zugang verweigert werden.

Meldung. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, melden wir den Sachverhalt den zuständigen Behörden und können verpflichtet sein, Mittel einzufrieren, statt sie zurückzugeben.

Namensübereinstimmungen. Eine Prüfung kann eine mögliche Übereinstimmung mit einer sanktionierten Person mit ähnlichem Namen ergeben. In diesem Fall können wir Ihr Konto oder eine Auszahlung pausieren und Informationen anfordern, um die Übereinstimmung auszuschließen.

Von Ihnen bereitgestellte Informationen. Sie verpflichten sich, die zu diesem Zweck vernünftigerweise angeforderten Informationen bereitzustellen. Tun Sie dies nicht oder können wir die Übereinstimmung nicht ausschließen, können wir das Konto weiterhin pausieren oder schließen.

Was wir Ihnen mitteilen können. Möglicherweise können wir eine Prüfentscheidung nicht erläutern, wenn das Gesetz eine Offenlegung verbietet.

Sperrung. Wird ein für Sie maßgebliches Land oder eine Region eingeschränkt oder ziehen Sie dorthin, können wir Ihr Benutzerkonto und Ihre Trading-Konten ab dem Datum sperren, an dem die Beschränkung für Sie gilt.

Konten in einer Evaluation. Für ein Trading-Konto in einer Evaluationsphase ohne Regelverstoß erstatten wir die dafür gezahlte Gebühr, sofern das Gesetz uns die Zahlung erlaubt, wie in den Nutzungsbedingungen, Abschnitt 18 (Sperrung und Kündigung) beschrieben.

Finanzierte Konten. Für ein finanziertes Konto mit ordnungsgemäßem Status wird berechtigter simulierter Gewinn bis zu dem Datum, ab dem die Beschränkung für Sie galt, gemäß der Auszahlungsrichtlinie gezahlt, jedoch nur, wenn eine Auszahlung rechtmäßig ist, auch nach Sanktionsrecht, und auf ein zulässiges Bankkonto oder eine zulässige Wallet auf Ihren eigenen Namen erfolgen kann.

Wenn eine Zahlung nicht rechtmäßig ist. Verbieten Sanktionen oder andere Gesetze eine Erstattung oder Auszahlung, halten wir den Betrag zurück oder frieren ihn ein, wie gesetzlich vorgeschrieben, und haften dafür nicht.

Keine Haftung für Änderungen. WhitePips haftet nicht für Verluste infolge einer Änderung der Liste oder von Sanktionen, über das in diesem Abschnitt Vorgesehene hinaus.

Die Liste der eingeschränkten Rechtsordnungen kann sich ändern, wenn sich Sanktionen, Gesetze und unsere Risikobewertung weiterentwickeln. Wir können sie jederzeit ohne Vorankündigung aktualisieren. Die auf dieser Seite veröffentlichte Fassung ist die aktuelle, und es liegt in Ihrer Verantwortung, sie zu prüfen.

Wenn Sie Fragen zu dieser Seite oder zu Ihrer Berechtigung haben, wenden Sie sich bitte an WhitePips unter [email protected].