受限司法管辖区

本页说明 WhitePips 不提供服务的地区及原因。本页构成服务条款的一部分。访问和使用 WhitePips 的前提条件是您不是受限司法管辖区的居民或国民，也不位于受限司法管辖区。

WhitePips 在模拟账户上提供基于技能的交易考核。为负责任地运营并履行其法律、监管和制裁义务，WhitePips 限制来自某些国家和地区的访问。

WhitePips 不向以下司法管辖区的居民、国民或位于该等地区的人士提供服务：

古巴、伊朗、伊拉克、缅甸、朝鲜、波兰、俄罗斯、苏丹和美国。

在注册时及网站上同样受限。此外，以下国家和地区在注册时及网站上也受到限制：阿富汗、白俄罗斯、克里米亚、顿涅茨克、利比亚、卢甘斯克、索马里、叙利亚和委内瑞拉。

本名单是我们网站、注册流程和合规系统中唯一的权威来源，并可能会不时更新。

所有受限国家和地区（按字母顺序）。为方便起见，以上两份名单合并如下：

除上述司法管辖区外，WhitePips 也不在以下地区提供服务，或向与以下地区相关的人士提供服务：

1. 受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 实施全面制裁的任何国家或地区；
2. 受欧盟实施全面制裁的任何国家或地区；
3. 受英国实施全面制裁的任何国家或地区；
4. 受联合国实施制裁的任何国家或地区；
5. 被金融行动特别工作组 (FATF) 认定为须采取行动的高风险司法管辖区的任何地区；或
6. 提供或使用我们的服务将违反适用法律或法规的任何其他司法管辖区。

在法律或我们基于风险的控制措施要求时，我们也可能针对个别情况拒绝或限制访问。

被指定人士。WhitePips 不向以下人士提供服务或付款：被列入 OFAC（包括特别指定国民和被封锁人员名单）、联合国安理会、欧盟或英国所维护的制裁名单的任何人士，或由一名或多名被列入该等名单的人士拥有 50% 或以上股权或控制的任何人士，或代表此类人士行事的任何人士。

受制裁地区。受全面制裁或地区性制裁的地区，包括被占领或被吞并的地区，无论是否在第 2 节（受限司法管辖区）中列明，均受到限制。

行业性及其他制裁。为遵守适用于 WhitePips 或其银行和支付服务商的行业性制裁、出口管制及类似措施，WhitePips 也可能限制服务或特定的支付和出金方式。

制裁变化迅速。制裁可能会立即生效地实施或变更。适用的限制以当时有效者为准，即使本页尚未更新。

这些限制旨在帮助我们遵守国际制裁制度和反洗钱标准，降低金融犯罪风险，并避免在违法或不适当的情况下提供服务。它们同时保护 WhitePips 及其客户。

居民。居住国为受限司法管辖区的任何人，即使其暂时身处他处。

国民。受限司法管辖区的任何国民，包括同时持有其他国籍的任何人，除非 WhitePips 在审查适用法律后书面确认该限制不适用于其本人。

身处该地区的人士。在注册、登录、交易、申请出金或以其他方式使用服务时实际身处受限司法管辖区的任何人，包括旅行期间。

付款、出金和钱包。不接受来自在受限司法管辖区开立或从该地区操作的银行账户、银行卡、支付账户或加密货币钱包的付款，也不向其出金，且出金不得经由该地区的银行或服务商转汇。

关联人士。为本节所涵盖人士行事或代表其行事的任何人。

访问或使用 WhitePips，即表示您声明并保证您不是受限司法管辖区的居民或国民，也不位于受限司法管辖区，并且您对服务的使用不违反适用于您的任何法律。您有责任了解您所在司法管辖区的法律。

未列入名单的国家。某个国家未出现在名单上，并不意味着服务在该国合法。在使用服务之前，您必须查阅您当地的法律。

告知我们变化。如果您搬到或计划前往受限司法管辖区停留，或您的国籍发生变化，您必须及时通过 [email protected] 告知我们。

您不得试图以任何方式从受限司法管辖区或代表位于该地区的人士访问或使用 WhitePips。特别是，您不得使用 VPN、代理、虚假地址、虚假身份证件或任何其他方法来隐藏您的真实位置或国籍。规避行为属于严重违反服务条款。

其他方式。这包括使用他人的身份、账户、银行账户、银行卡或钱包；提供您实际上并不使用的居住地址或银行地址；使用位于其他地方的远程桌面或虚拟服务器来隐藏您的所在位置；以及请受限司法管辖区以外的人代您交易或接收出金。

旅行。如果您前往受限司法管辖区，在该地区期间不得登录、交易或申请出金。

我们通过注册门槛、身份验证和持续的合规监控来执行这些限制。如果我们认定某个账户是从受限司法管辖区开立或使用的，或这些限制遭到规避，我们可以根据服务条款（包括其反洗钱和验证章节，即反洗钱政策和 KYC 政策）暂停或终止该账户、使任何模拟利润作废并暂扣任何出金。

我们使用的信号。核查可能包括 IP 地址和位置信号、VPN 和代理检测、设备和浏览器数据、身份证件和地址证明、电话号码所属国家、支付方式、银行账户和钱包所属国家，以及区块链分析。

随时核查。我们可能在注册时、购买时、交易期间、发放资金账户之前、任何出金之前以及任何其他时间进行这些核查。

自始无效。如果您虚假陈述您的居住地、国籍或所在位置，或规避了这些限制，我们可以将您的账户及其中的每个交易账户视为自始无效。

后续处理。在这种情况下，费用不予退还（法律要求的除外）；模拟利润作废；尚未支付的出金将被暂扣；已支付的出金必须退还，详见服务条款第 17 节（违规的后果）；并且您今后可能被拒绝访问。

报告。在法律要求的情况下，我们将向主管机构报告该事项，并可能被要求冻结资金而非退还。

姓名匹配。筛查可能会与姓名相似的受制裁人士产生疑似匹配。发生这种情况时，我们可能会暂停您的账户或某次出金，并要求您提供信息以排除匹配。

您提供的信息。您同意提供我们为此目的合理要求的信息。如果您不提供，或我们无法排除匹配，我们可以继续暂停账户或将其关闭。

我们能告知您的内容。在法律禁止披露的情况下，我们可能无法解释筛查决定。

暂停。如果适用于您的国家或地区成为受限地区，或您搬到受限地区，我们可以自该限制适用于您之日起暂停您的账户和交易账户。

处于考核中的账户。对于处于考核阶段且未违规的交易账户，在法律允许我们付款的情况下，我们将退还为其支付的费用，详见服务条款第 18 节（暂停与终止）。

资金账户。对于状态良好的资金账户，截至限制适用于您之日的合格模拟利润将根据出金政策支付，但前提是出金合法（包括符合制裁法律），且能够支付至以您本人名义开立的许可银行账户或钱包。

如果付款不合法。如果制裁或其他法律禁止退款或出金，我们将按法律要求暂扣或冻结该金额，并对此不承担责任。

对变更不承担责任。除本节规定外，WhitePips 对因名单或制裁变更而导致的任何损失不承担责任。

受限司法管辖区名单可能会随着制裁、法律和我们的风险评估的变化而变化。我们可能随时更新名单，恕不另行通知。本页公布的版本为最新版本，您有责任查阅。

如果您对本页或您的资格有任何疑问，请通过 [email protected] 联系 WhitePips。