Khu vực pháp lý bị hạn chế

Trang này giải thích những nơi WhitePips không cung cấp Dịch vụ và lý do. Trang này là một phần của Điều khoản dịch vụ. Việc truy cập và sử dụng WhitePips có điều kiện là bạn không phải cư dân hoặc công dân của, và không đang ở tại, một khu vực pháp lý bị hạn chế.

WhitePips cung cấp các bài đánh giá giao dịch dựa trên kỹ năng trên tài khoản mô phỏng. Để hoạt động có trách nhiệm và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định và lệnh trừng phạt, WhitePips hạn chế truy cập từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

WhitePips không cung cấp Dịch vụ cho cư dân hoặc công dân của, hoặc người đang ở tại, các khu vực pháp lý sau:

Cuba, Iran, Iraq, Myanmar, Triều Tiên, Ba Lan, Nga, Sudan và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Cũng bị hạn chế khi đăng ký và trên Website. Ngoài ra, các quốc gia và khu vực sau bị hạn chế khi đăng ký và trên Website: Afghanistan, Belarus, Crimea, Donetsk, Libya, Luhansk, Somalia, Syria và Venezuela.

Danh sách này được duy trì làm nguồn thông tin duy nhất trên website, quy trình đăng ký và hệ thống tuân thủ của chúng tôi, và có thể được cập nhật theo thời gian.

Tất cả quốc gia và khu vực bị hạn chế, từ A đến Z. Để tiện theo dõi, hai danh sách trên gộp lại gồm:

Ngoài các khu vực pháp lý nêu trên, WhitePips không cung cấp Dịch vụ tại, hoặc cho người có liên quan đến:

1. bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào chịu lệnh trừng phạt toàn diện do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) áp đặt;
2. bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào chịu lệnh trừng phạt toàn diện do Liên minh châu Âu áp đặt;
3. bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào chịu lệnh trừng phạt toàn diện do Vương quốc Anh áp đặt;
4. bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào chịu lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc áp đặt;
5. bất kỳ khu vực pháp lý nào được Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) xác định là khu vực rủi ro cao thuộc diện kêu gọi hành động; hoặc
6. bất kỳ khu vực pháp lý nào khác mà việc cung cấp hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trái với luật hoặc quy định hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể từ chối hoặc hạn chế truy cập đối với từng cá nhân khi pháp luật yêu cầu hoặc theo các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro của chúng tôi.

Người bị chỉ định. WhitePips không cung cấp Dịch vụ cho, hoặc thực hiện thanh toán cho, bất kỳ người nào có tên trong, hoặc thuộc sở hữu từ 50% trở lên hoặc bị kiểm soát bởi một hoặc nhiều người có tên trong, danh sách trừng phạt do OFAC (bao gồm Danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt và Người bị phong tỏa), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh duy trì, hoặc người hành động thay mặt những người đó.

Khu vực bị trừng phạt. Các khu vực chịu lệnh trừng phạt toàn diện hoặc theo lãnh thổ, bao gồm các khu vực bị chiếm đóng hoặc sáp nhập, đều bị hạn chế dù có được nêu tên trong mục 2 (Khu vực pháp lý bị hạn chế) hay không.

Lệnh trừng phạt theo lĩnh vực và các lệnh khác. WhitePips cũng có thể hạn chế Dịch vụ, hoặc các phương thức thanh toán và rút lợi nhuận cụ thể, để tuân thủ lệnh trừng phạt theo lĩnh vực, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp tương tự áp dụng cho WhitePips hoặc cho ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của WhitePips.

Lệnh trừng phạt thay đổi nhanh. Lệnh trừng phạt có thể được ban hành hoặc thay đổi với hiệu lực ngay lập tức. Các hạn chế áp dụng là những hạn chế có hiệu lực tại thời điểm đó, kể cả khi trang này chưa được cập nhật.

Các hạn chế này tồn tại để giúp chúng tôi tuân thủ các chế độ trừng phạt quốc tế và tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền, giảm rủi ro tội phạm tài chính, và tránh cung cấp Dịch vụ ở nơi việc đó là bất hợp pháp hoặc không phù hợp. Chúng bảo vệ cả WhitePips và khách hàng.

Cư dân. Bất kỳ ai có quốc gia cư trú là khu vực pháp lý bị hạn chế, kể cả khi họ đang tạm thời ở nơi khác.

Công dân. Bất kỳ ai là công dân của khu vực pháp lý bị hạn chế, kể cả người có thêm quốc tịch khác, trừ khi WhitePips đã xác nhận bằng văn bản, sau khi xem xét luật hiện hành, rằng hạn chế không áp dụng cho họ.

Người đang ở đó. Bất kỳ ai đang hiện diện thực tế tại khu vực pháp lý bị hạn chế khi đăng ký, đăng nhập, giao dịch, yêu cầu rút lợi nhuận hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách khác, kể cả khi đang đi du lịch.

Thanh toán, rút lợi nhuận và ví. Không chấp nhận khoản thanh toán từ, hoặc khoản rút lợi nhuận đến, tài khoản ngân hàng, thẻ, tài khoản thanh toán hoặc ví tiền mã hóa được mở tại, hoặc vận hành từ, khu vực pháp lý bị hạn chế, và khoản rút lợi nhuận không được định tuyến qua ngân hàng hoặc nhà cung cấp tại đó.

Người có liên quan. Bất kỳ ai hành động cho, hoặc thay mặt, một người thuộc phạm vi của mục này.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng WhitePips, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn không phải cư dân hoặc công dân của, và không đang ở tại, khu vực pháp lý bị hạn chế, và việc bạn sử dụng Dịch vụ không vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn. Bạn có trách nhiệm hiểu rõ luật pháp tại khu vực pháp lý của mình.

Các quốc gia không có trong danh sách. Việc một quốc gia không xuất hiện trong danh sách không có nghĩa là Dịch vụ hợp pháp tại đó. Bạn phải kiểm tra luật địa phương trước khi sử dụng Dịch vụ.

Thông báo cho chúng tôi về thay đổi. Bạn phải báo ngay cho chúng tôi tại [email protected] nếu bạn chuyển đến, hoặc dự định ở một thời gian tại, khu vực pháp lý bị hạn chế, hoặc nếu quốc tịch của bạn thay đổi.

Bạn không được cố gắng truy cập hoặc sử dụng WhitePips từ khu vực pháp lý bị hạn chế, hoặc thay mặt một người ở đó, bằng bất kỳ cách nào. Cụ thể, bạn không được dùng VPN, proxy, địa chỉ giả, giấy tờ tùy thân giả, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác để che giấu vị trí hoặc quốc tịch thật của mình. Lách hạn chế là vi phạm nghiêm trọng Điều khoản dịch vụ.

Các phương thức khác. Điều này bao gồm sử dụng danh tính, Tài khoản, tài khoản ngân hàng, thẻ hoặc ví của người khác; cung cấp địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ ngân hàng mà bạn không thực sự sử dụng; dùng máy tính từ xa hoặc máy chủ ảo đặt ở nơi khác để che giấu vị trí; và nhờ người ở ngoài khu vực pháp lý bị hạn chế giao dịch hoặc nhận tiền rút lợi nhuận thay bạn.

Đi du lịch. Nếu bạn đến một khu vực pháp lý bị hạn chế, bạn không được đăng nhập, giao dịch hoặc yêu cầu rút lợi nhuận khi đang ở đó.

Chúng tôi thực thi các hạn chế này thông qua bước kiểm tra khi đăng ký, xác minh danh tính và giám sát tuân thủ liên tục. Khi xác định một tài khoản đã được mở hoặc sử dụng từ khu vực pháp lý bị hạn chế, hoặc các hạn chế này đã bị lách, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản, vô hiệu mọi lợi nhuận mô phỏng, và giữ lại mọi khoản rút lợi nhuận, theo Điều khoản dịch vụ, bao gồm các mục về phòng chống rửa tiền và xác minh (Chính sách AML và Chính sách KYC).

Các tín hiệu chúng tôi sử dụng. Việc kiểm tra có thể bao gồm địa chỉ IP và tín hiệu vị trí, phát hiện VPN và proxy, dữ liệu thiết bị và trình duyệt, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh địa chỉ, quốc gia của số điện thoại, quốc gia của phương thức thanh toán, tài khoản ngân hàng và ví, và phân tích blockchain.

Kiểm tra bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể thực hiện các kiểm tra này khi đăng ký, khi mua, trong khi giao dịch, trước khi cấp Tài khoản được cấp vốn, trước mọi khoản rút lợi nhuận, và vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Vô hiệu ngay từ đầu. Nếu bạn khai báo sai nơi cư trú, quốc tịch hoặc vị trí, hoặc đã lách các hạn chế này, chúng tôi có thể coi Tài khoản của bạn và mọi Tài khoản giao dịch trong đó là vô hiệu ngay từ đầu.

Điều gì xảy ra tiếp theo. Khi đó, Phí không được hoàn lại, trừ khi pháp luật yêu cầu; Lợi nhuận mô phỏng bị vô hiệu; các khoản rút lợi nhuận chưa thanh toán bị giữ lại; các khoản đã thanh toán phải được hoàn trả, như mô tả trong Điều khoản dịch vụ, mục 17 (Hệ quả của vi phạm); và bạn có thể bị từ chối truy cập trong tương lai.

Báo cáo. Khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ báo cáo sự việc cho cơ quan có thẩm quyền và có thể phải phong tỏa tiền thay vì trả lại.

Trùng tên. Việc sàng lọc có thể cho ra kết quả có thể trùng khớp với một người bị trừng phạt có tên tương tự. Khi đó, chúng tôi có thể tạm dừng Tài khoản hoặc khoản rút lợi nhuận của bạn và yêu cầu thông tin để loại trừ khả năng trùng khớp.

Thông tin bạn cung cấp. Bạn đồng ý cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý cho mục đích này. Nếu bạn không cung cấp, hoặc nếu chúng tôi không thể loại trừ khả năng trùng khớp, chúng tôi có thể tiếp tục tạm dừng hoặc đóng Tài khoản.

Những gì chúng tôi có thể cho bạn biết. Chúng tôi có thể không giải thích được quyết định sàng lọc khi pháp luật cấm tiết lộ.

Tạm ngưng. Nếu một quốc gia hoặc khu vực áp dụng cho bạn trở thành khu vực bị hạn chế, hoặc bạn chuyển đến đó, chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản và Tài khoản giao dịch của bạn kể từ ngày hạn chế áp dụng cho bạn.

Tài khoản đang trong đánh giá. Với Tài khoản giao dịch đang ở giai đoạn đánh giá và chưa bị vi phạm, chúng tôi sẽ hoàn lại Phí đã trả khi pháp luật cho phép chúng tôi thực hiện thanh toán, như mô tả trong Điều khoản dịch vụ, mục 18 (Tạm ngưng và chấm dứt).

Tài khoản được cấp vốn. Với Tài khoản được cấp vốn ở trạng thái tốt, Lợi nhuận mô phỏng đủ điều kiện tính đến ngày hạn chế áp dụng cho bạn sẽ được thanh toán theo Chính sách rút lợi nhuận, nhưng chỉ khi khoản rút là hợp pháp, bao gồm theo luật trừng phạt, và có thể được thực hiện vào tài khoản ngân hàng hoặc ví được phép đứng tên bạn.

Nếu thanh toán không hợp pháp. Khi lệnh trừng phạt hoặc luật khác cấm hoàn tiền hoặc rút lợi nhuận, chúng tôi sẽ giữ hoặc phong tỏa số tiền theo yêu cầu của pháp luật, và không chịu trách nhiệm về việc đó.

Không chịu trách nhiệm về thay đổi. WhitePips không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ thay đổi đối với danh sách hoặc lệnh trừng phạt, ngoài những gì mục này quy định.

Danh sách khu vực pháp lý bị hạn chế có thể thay đổi khi lệnh trừng phạt, luật pháp và đánh giá rủi ro của chúng tôi thay đổi. Chúng tôi có thể cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phiên bản được công bố trên trang này là phiên bản hiện hành, và bạn có trách nhiệm xem lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang này hoặc điều kiện của bạn, vui lòng liên hệ WhitePips tại [email protected].