Bidang Kuasa Terhad

Halaman ini menerangkan di mana WhitePips tidak menawarkan Perkhidmatannya dan sebabnya. Ia membentuk sebahagian daripada Terma Perkhidmatan. Akses kepada dan penggunaan WhitePips adalah bersyarat bahawa anda bukan pemastautin atau warganegara, atau berada di, bidang kuasa terhad.

WhitePips menyediakan penilaian dagangan berasaskan kemahiran pada akaun simulasi. Untuk beroperasi secara bertanggungjawab dan memenuhi kewajipan undang-undang, kawal selia dan sekatan antarabangsanya, WhitePips menyekat akses dari negara dan wilayah tertentu.

WhitePips tidak menawarkan Perkhidmatannya kepada pemastautin atau warganegara, atau orang yang berada di, bidang kuasa berikut:

Cuba, Iran, Iraq, Myanmar, Korea Utara, Poland, Rusia, Sudan dan Amerika Syarikat.

Turut disekat semasa pendaftaran dan di Laman Web. Di samping itu, negara dan wilayah berikut disekat semasa pendaftaran dan di Laman Web: Afghanistan, Belarus, Crimea, Donetsk, Libya, Luhansk, Somalia, Syria dan Venezuela.

Senarai ini diselenggara sebagai satu-satunya sumber rujukan yang sahih merentas laman web, proses pendaftaran dan sistem pematuhan kami, dan boleh dikemas kini dari semasa ke semasa.

Semua negara dan wilayah terhad, A hingga Z. Untuk kemudahan, gabungan kedua-dua senarai di atas ialah:

Selain bidang kuasa yang dinamakan di atas, WhitePips tidak menawarkan Perkhidmatannya di, atau kepada orang yang berkaitan dengan:

1. mana-mana negara atau wilayah yang tertakluk kepada sekatan menyeluruh yang ditadbir oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerika Syarikat;
2. mana-mana negara atau wilayah yang tertakluk kepada sekatan menyeluruh yang ditadbir oleh Kesatuan Eropah;
3. mana-mana negara atau wilayah yang tertakluk kepada sekatan menyeluruh yang ditadbir oleh United Kingdom;
4. mana-mana negara atau wilayah yang tertakluk kepada sekatan yang ditadbir oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu;
5. mana-mana bidang kuasa yang dikenal pasti oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai bidang kuasa berisiko tinggi yang tertakluk kepada seruan untuk tindakan; atau
6. mana-mana bidang kuasa lain di mana menawarkan atau menggunakan Perkhidmatan kami adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang terpakai.

Kami juga boleh menolak atau menyekat akses secara individu jika dikehendaki oleh undang-undang atau oleh kawalan berasaskan risiko kami.

Orang yang ditetapkan. WhitePips tidak menyediakan Perkhidmatan kepada, atau membuat pembayaran kepada, mana-mana orang yang dinamakan dalam, atau dimiliki 50% atau lebih atau dikawal oleh seorang atau lebih orang yang dinamakan dalam, senarai sekatan yang diselenggara oleh OFAC (termasuk Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kesatuan Eropah atau United Kingdom, atau yang bertindak bagi pihak orang sedemikian.

Wilayah yang dikenakan sekatan. Wilayah yang tertakluk kepada sekatan menyeluruh atau wilayah, termasuk wilayah yang diduduki atau dianeksasi, adalah terhad sama ada ia dinamakan atau tidak dalam seksyen 2 (Bidang kuasa terhad).

Sekatan sektoral dan lain-lain. WhitePips juga boleh menyekat Perkhidmatan, atau kaedah pembayaran dan pembayaran keluar tertentu, untuk mematuhi sekatan sektoral, kawalan eksport dan langkah serupa yang terpakai kepadanya atau kepada bank dan penyedia pembayarannya.

Sekatan berubah dengan cepat. Sekatan boleh diperkenalkan atau diubah dengan serta-merta. Sekatan yang terpakai ialah yang berkuat kuasa pada masa itu, walaupun halaman ini belum dikemas kini.

Sekatan ini wujud untuk membantu kami mematuhi rejim sekatan antarabangsa dan piawaian pencegahan pengubahan wang haram, untuk mengurangkan risiko jenayah kewangan, dan untuk mengelak daripada menawarkan Perkhidmatan jika berbuat demikian adalah menyalahi undang-undang atau tidak wajar. Ia melindungi kedua-dua WhitePips dan pelanggannya.

Pemastautin. Sesiapa yang negara kediamannya ialah bidang kuasa terhad, walaupun mereka berada di tempat lain buat sementara waktu.

Warganegara. Sesiapa yang merupakan warganegara bidang kuasa terhad, termasuk sesiapa yang turut memegang kewarganegaraan lain, melainkan WhitePips telah mengesahkan secara bertulis, selepas menyemak undang-undang yang terpakai, bahawa sekatan tersebut tidak terpakai kepada mereka.

Orang yang berada di sana. Sesiapa yang secara fizikal berada di bidang kuasa terhad semasa mereka mendaftar, log masuk, berdagang, memohon pembayaran atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara lain, termasuk semasa dalam perjalanan.

Pembayaran, pembayaran keluar dan dompet. Pembayaran daripada, atau pembayaran keluar ke, akaun bank, kad, akaun pembayaran atau dompet kripto yang dipegang di, atau dikendalikan dari, bidang kuasa terhad tidak diterima, dan pembayaran keluar tidak boleh disalurkan melalui bank atau penyedia di bidang kuasa sedemikian.

Orang yang berkaitan. Sesiapa yang bertindak untuk, atau bagi pihak, orang yang dilindungi oleh seksyen ini.

Dengan mengakses atau menggunakan WhitePips, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda bukan pemastautin atau warganegara, dan tidak berada di, bidang kuasa terhad, dan bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda tidak melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda. Anda bertanggungjawab untuk mengetahui undang-undang bidang kuasa anda sendiri.

Negara yang tiada dalam senarai. Negara yang tidak tersenarai tidak bermakna Perkhidmatan adalah sah di sisi undang-undang di sana. Anda mesti menyemak undang-undang tempatan anda sendiri sebelum menggunakan Perkhidmatan.

Maklumkan kami tentang perubahan. Anda mesti memaklumkan kami dengan segera di [email protected] jika anda berpindah ke, atau merancang untuk berada di, bidang kuasa terhad, atau jika kewarganegaraan anda berubah.

Anda tidak boleh cuba mengakses atau menggunakan WhitePips dari bidang kuasa terhad, atau bagi pihak orang yang berada di sana, dengan apa-apa cara. Khususnya, anda tidak boleh menggunakan VPN, proksi, alamat palsu, dokumen identiti palsu, atau sebarang kaedah lain untuk menyembunyikan lokasi atau kewarganegaraan sebenar anda. Pengelakan ialah pelanggaran serius terhadap Terma Perkhidmatan.

Kaedah lain. Ini termasuk menggunakan identiti, Akaun, akaun bank, kad atau dompet orang lain; memberikan alamat kediaman atau bank yang sebenarnya tidak anda gunakan; menggunakan desktop jauh atau pelayan maya yang terletak di tempat lain untuk menyembunyikan lokasi anda; dan meminta seseorang di luar bidang kuasa terhad untuk berdagang atau menerima pembayaran bagi pihak anda.

Dalam perjalanan. Jika anda melawat bidang kuasa terhad, anda tidak boleh log masuk, berdagang, atau memohon pembayaran semasa anda berada di sana.

Kami menguatkuasakan sekatan ini melalui pintu pendaftaran, pengesahan identiti dan pemantauan pematuhan berterusan kami. Jika kami menentukan bahawa sesuatu akaun telah dibuka atau digunakan dari bidang kuasa terhad, atau bahawa sekatan ini telah dielakkan, kami boleh menggantung atau menamatkan akaun tersebut, membatalkan sebarang keuntungan simulasi, dan menahan sebarang pembayaran, menurut Terma Perkhidmatan, termasuk seksyen pencegahan pengubahan wang haram dan pengesahannya (Dasar AML dan Dasar KYC).

Isyarat yang kami gunakan. Semakan mungkin termasuk alamat IP dan isyarat lokasi, pengesanan VPN dan proksi, data peranti dan pelayar, dokumen identiti dan bukti alamat, negara nombor telefon, negara kaedah pembayaran, akaun bank dan dompet, serta analitik blockchain.

Semakan pada bila-bila masa. Kami boleh menjalankan semakan ini semasa pendaftaran, semasa pembelian, semasa berdagang, sebelum Akaun Dibiayai dikeluarkan, sebelum sebarang pembayaran, dan pada bila-bila masa lain.

Terbatal dari awal. Jika anda membuat salah nyata tentang kediaman, kewarganegaraan atau lokasi anda, atau mengelakkan sekatan ini, kami boleh menganggap Akaun anda dan setiap Akaun Dagangan di dalamnya sebagai terbatal dari awal.

Apa yang menyusul. Dalam keadaan itu, Yuran tidak dibayar balik, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang; Keuntungan Simulasi terbatal; pembayaran yang belum dibayar ditahan; pembayaran yang telah dibayar mesti dibayar balik, seperti yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan, seksyen 17 (Akibat pelanggaran); dan anda mungkin ditolak akses pada masa hadapan.

Pelaporan. Jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa yang berwibawa dan mungkin dikehendaki membekukan dana dan bukannya memulangkannya.

Padanan nama. Saringan boleh menghasilkan kemungkinan padanan dengan orang yang dikenakan sekatan yang mempunyai nama serupa. Apabila ini berlaku, kami boleh menggantung Akaun atau pembayaran anda dan meminta maklumat untuk menolak padanan tersebut.

Maklumat yang anda berikan. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang kami minta secara munasabah bagi tujuan ini. Jika anda tidak berbuat demikian, atau jika kami tidak dapat menolak padanan tersebut, kami boleh terus menggantung Akaun atau menutupnya.

Apa yang boleh kami beritahu anda. Kami mungkin tidak dapat menerangkan keputusan saringan jika undang-undang melarang pendedahan.

Penggantungan. Jika negara atau wilayah yang berkaitan dengan anda menjadi terhad, atau anda berpindah ke negara atau wilayah sedemikian, kami boleh menggantung Akaun dan Akaun Dagangan anda mulai tarikh sekatan itu terpakai kepada anda.

Akaun dalam penilaian. Bagi Akaun Dagangan dalam peringkat penilaian yang belum dilanggar, kami akan membayar balik Yuran yang dibayar untuknya jika undang-undang membenarkan kami membuat pembayaran tersebut, seperti yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan, seksyen 18 (Penggantungan dan penamatan).

Akaun dibiayai. Bagi Akaun Dibiayai yang berada dalam keadaan baik, Keuntungan Simulasi yang layak sehingga tarikh sekatan terpakai kepada anda akan dibayar di bawah Dasar Pembayaran, tetapi hanya jika pembayaran itu sah di sisi undang-undang, termasuk di bawah undang-undang sekatan, dan boleh dibuat ke akaun bank atau dompet yang dibenarkan atas nama anda sendiri.

Jika pembayaran tidak sah di sisi undang-undang. Jika sekatan atau undang-undang lain melarang bayaran balik atau pembayaran, kami akan menahan atau membekukan jumlah tersebut seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, dan tidak bertanggungan kerana berbuat demikian.

Tiada liabiliti atas perubahan. WhitePips tidak bertanggungan atas sebarang kerugian akibat perubahan kepada senarai atau kepada sekatan, melebihi apa yang diperuntukkan oleh seksyen ini.

Senarai bidang kuasa terhad boleh berubah apabila sekatan, undang-undang dan penilaian risiko kami berkembang. Kami boleh mengemas kininya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Versi yang diterbitkan di halaman ini ialah versi semasa, dan adalah tanggungjawab anda untuk menyemaknya.

Jika anda mempunyai sebarang soalan berkenaan halaman ini atau kelayakan anda, sila hubungi WhitePips di [email protected].