제한 국가

이 페이지는 WhitePips가 서비스를 제공하지 않는 지역과 그 이유를 설명합니다. 이 페이지는 서비스 약관의 일부를 구성합니다. WhitePips에 대한 접근 및 이용은 귀하가 제한 국가의 거주자 또는 국민이 아니고 그곳에 소재하지 않는 것을 조건으로 합니다.

WhitePips는 시뮬레이션 계좌에서 실력 기반 트레이딩 평가를 제공합니다. 책임 있게 운영하고 법적, 규제 및 제재 의무를 이행하기 위해 WhitePips는 특정 국가 및 영토에서의 접근을 제한합니다.

WhitePips는 다음 관할권의 거주자 또는 국민, 또는 그곳에 소재한 사람에게 서비스를 제공하지 않습니다:

쿠바, 이란, 이라크, 미얀마, 북한, 폴란드, 러시아, 수단 및 미국.

가입 시 및 웹사이트에서도 제한. 또한 다음 국가 및 지역은 가입 시와 웹사이트에서 제한됩니다: 아프가니스탄, 벨라루스, 크림, 도네츠크, 리비아, 루한스크, 소말리아, 시리아 및 베네수엘라.

이 목록은 당사 웹사이트, 가입 절차 및 컴플라이언스 시스템 전반에서 단일 기준으로 관리되며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

모든 제한 국가 및 지역(영문 알파벳순). 편의를 위해 위 두 목록을 합치면 다음과 같습니다:

위에 명시된 관할권 외에도 WhitePips는 다음 지역에서, 또는 다음과 관련된 사람에게 서비스를 제공하지 않습니다:

1. 미국 해외자산통제국(OFAC)이 시행하는 포괄적 제재 대상 국가 또는 영토;
2. 유럽연합이 시행하는 포괄적 제재 대상 국가 또는 영토;
3. 영국이 시행하는 포괄적 제재 대상 국가 또는 영토;
4. 국제연합이 시행하는 제재 대상 국가 또는 영토;
5. 자금세탁방지국제기구(FATF)가 대응 조치 요구 대상 고위험 국가로 지정한 관할권; 또는
6. 서비스를 제공하거나 이용하는 것이 관련 법률 또는 규정에 반하는 기타 관할권.

당사는 또한 법률 또는 위험 기반 통제에 따라 요구되는 경우 개별적으로 접근을 거부하거나 제한할 수 있습니다.

지정 대상자. WhitePips는 OFAC(특별지정제재대상자 및 차단대상자 목록 포함), 국제연합 안전보장이사회, 유럽연합 또는 영국이 관리하는 제재 목록에 등재된 사람, 등재된 한 명 이상의 사람이 50% 이상 소유하거나 지배하는 사람, 또는 그러한 사람을 대리하여 행동하는 사람에게 서비스를 제공하거나 지급하지 않습니다.

제재 대상 지역. 점령 또는 병합된 지역을 포함하여 포괄적 또는 지역적 제재 대상 지역은 제2조(제한 국가)에 명시되어 있는지 여부와 관계없이 제한됩니다.

부문별 및 기타 제재. WhitePips는 당사 또는 당사의 은행 및 결제 제공업체에 적용되는 부문별 제재, 수출 통제 및 유사한 조치를 준수하기 위해 서비스 또는 특정 결제 및 출금 수단을 제한할 수도 있습니다.

제재는 빠르게 변경됩니다. 제재는 즉시 효력을 갖도록 도입되거나 변경될 수 있습니다. 이 페이지가 아직 업데이트되지 않았더라도 그 시점에 시행 중인 제한이 적용됩니다.

이러한 제한은 당사가 국제 제재 체계와 자금세탁방지 기준을 준수하고, 금융 범죄 위험을 줄이며, 불법적이거나 부적절한 경우 서비스를 제공하지 않도록 하기 위해 존재합니다. 이는 WhitePips와 고객 모두를 보호합니다.

거주자. 일시적으로 다른 곳에 있더라도 거주 국가가 제한 국가인 모든 사람.

국민. 다른 국적을 함께 보유한 사람을 포함하여 제한 국가의 국민인 모든 사람. 단, WhitePips가 관련 법률을 검토한 후 해당 제한이 적용되지 않는다고 서면으로 확인한 경우는 제외합니다.

그곳에 소재한 사람. 여행 중을 포함하여 가입, 로그인, 거래, 출금 요청 또는 기타 서비스 이용 시 물리적으로 제한 국가에 있는 모든 사람.

결제, 출금 및 지갑. 제한 국가에 개설되었거나 그곳에서 운영되는 은행 계좌, 카드, 결제 계정 또는 암호화폐 지갑으로부터의 결제 또는 이로의 출금은 허용되지 않으며, 출금은 그러한 국가의 은행이나 제공업체를 경유할 수 없습니다.

관련자. 본 조의 적용을 받는 사람을 위하여 또는 대리하여 행동하는 모든 사람.

WhitePips에 접속하거나 이를 이용함으로써 귀하는 제한 국가의 거주자 또는 국민이 아니고 그곳에 소재하지 않으며, 귀하의 서비스 이용이 귀하에게 적용되는 어떠한 법률도 위반하지 않음을 진술하고 보장합니다. 귀하는 자국의 법률을 알 책임이 있습니다.

목록에 없는 국가. 목록에 없는 국가라고 해서 그곳에서 서비스가 합법이라는 의미는 아닙니다. 서비스를 이용하기 전에 해당 지역의 법률을 확인해야 합니다.

변경 사항 통지. 제한 국가로 이주하거나 그곳에서 체류할 계획이 있는 경우, 또는 국적이 변경된 경우 즉시 [email protected]으로 알려야 합니다.

어떠한 수단으로도 제한 국가에서 또는 제한 국가에 있는 사람을 대리하여 WhitePips에 접속하거나 이를 이용하려고 시도해서는 안 됩니다. 특히 VPN, 프록시, 허위 주소, 위조 신분증 또는 실제 위치나 국적을 숨기는 기타 방법을 사용해서는 안 됩니다. 우회는 서비스 약관의 중대한 위반입니다.

기타 방법. 여기에는 다른 사람의 신원, 계정, 은행 계좌, 카드 또는 지갑을 사용하는 것, 실제로 사용하지 않는 거주지 또는 은행 주소를 제공하는 것, 위치를 숨기기 위해 다른 곳에 있는 원격 데스크톱이나 가상 서버를 사용하는 것, 그리고 제한 국가 밖에 있는 사람에게 대신 거래하거나 출금을 받도록 요청하는 것이 포함됩니다.

여행. 제한 국가로 여행하는 경우, 그곳에 있는 동안 로그인, 거래 또는 출금 요청을 해서는 안 됩니다.

당사는 가입 절차, 본인 인증 및 지속적인 컴플라이언스 모니터링을 통해 이러한 제한을 시행합니다. 계좌가 제한 국가에서 개설 또는 이용되었거나 이러한 제한이 우회된 것으로 판단되는 경우, 당사는 자금세탁방지 및 인증 조항(AML 정책 및 KYC 정책)을 포함한 서비스 약관에 따라 계좌를 정지 또는 해지하고, 시뮬레이션 수익을 무효화하며, 출금을 보류할 수 있습니다.

당사가 사용하는 신호. 확인에는 IP 주소 및 위치 신호, VPN 및 프록시 탐지, 기기 및 브라우저 데이터, 신분증 및 주소 증명, 전화번호 국가, 결제 수단·은행 계좌·지갑의 국가, 그리고 블록체인 분석이 포함될 수 있습니다.

수시 확인. 당사는 가입 시, 구매 시, 거래 중, 펀딩 계좌 발급 전, 모든 출금 전, 그리고 그 밖의 어느 때라도 이러한 확인을 수행할 수 있습니다.

처음부터 무효. 귀하가 거주지, 국적 또는 위치를 허위로 진술했거나 이러한 제한을 우회한 경우, 당사는 귀하의 계정과 그 안의 모든 트레이딩 계좌를 처음부터 무효로 취급할 수 있습니다.

이후 조치. 이 경우 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 수수료는 환불되지 않으며, 시뮬레이션 수익은 무효가 되고, 아직 지급되지 않은 출금은 보류되며, 이미 지급된 출금은 서비스 약관 제17조(규칙 위반의 결과)에 설명된 대로 반환해야 하고, 향후 접근이 거부될 수 있습니다.

신고. 법률에서 요구하는 경우, 당사는 해당 사안을 관할 당국에 신고하며, 자금을 반환하는 대신 동결해야 할 수도 있습니다.

이름 일치. 심사 과정에서 유사한 이름을 가진 제재 대상자와 일치 가능성이 나타날 수 있습니다. 이 경우 당사는 계정 또는 출금을 일시 중지하고 일치 여부를 배제하기 위한 정보를 요청할 수 있습니다.

귀하가 제공하는 정보. 귀하는 이 목적을 위해 당사가 합리적으로 요청하는 정보를 제공하는 데 동의합니다. 제공하지 않거나 당사가 일치 여부를 배제할 수 없는 경우, 당사는 계정을 계속 일시 중지하거나 해지할 수 있습니다.

당사가 알려 드릴 수 있는 내용. 법률상 공개가 금지되는 경우 심사 결정을 설명하지 못할 수 있습니다.

정지. 귀하에게 해당되는 국가나 지역이 제한 대상이 되거나 귀하가 그곳으로 이주하는 경우, 당사는 제한이 귀하에게 적용되는 날부터 귀하의 계정과 트레이딩 계좌를 정지할 수 있습니다.

평가 중인 계좌. 규칙 위반이 없는 평가 단계의 트레이딩 계좌에 대해서는, 법률상 지급이 허용되는 경우 서비스 약관 제18조(정지 및 해지)에 설명된 대로 해당 계좌에 지불한 수수료를 환불합니다.

펀딩 계좌. 정상 상태의 펀딩 계좌에 대해서는, 제한이 귀하에게 적용된 날까지의 적격 시뮬레이션 수익이 출금 정책에 따라 지급됩니다. 단, 제재 관련 법률을 포함하여 출금이 적법하고 본인 명의의 허용된 은행 계좌 또는 지갑으로 지급할 수 있는 경우에 한합니다.

지급이 적법하지 않은 경우. 제재 또는 기타 법률이 환불이나 출금을 금지하는 경우, 당사는 법률이 요구하는 대로 해당 금액을 보류하거나 동결하며, 이에 대해 책임지지 않습니다.

변경에 대한 면책. WhitePips는 본 조에서 규정하는 범위를 넘어서, 목록 또는 제재의 변경으로 인해 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.

제한 국가 목록은 제재, 법률 및 당사의 위험 평가가 변화함에 따라 변경될 수 있습니다. 당사는 사전 통지 없이 언제든지 이를 업데이트할 수 있습니다. 이 페이지에 게시된 버전이 현행 버전이며, 이를 검토할 책임은 귀하에게 있습니다.

이 페이지 또는 귀하의 자격에 관한 질문이 있으시면 [email protected]으로 WhitePips에 문의해 주세요.