Giurisdizioni soggette a restrizioni

Questa pagina spiega dove WhitePips non offre i propri Servizi e perché. Costituisce parte integrante dei Termini di servizio. L'accesso a WhitePips e il suo utilizzo sono subordinati alla condizione che Lei non sia residente o cittadino di una giurisdizione soggetta a restrizioni, né si trovi in essa.

WhitePips offre valutazioni di trading basate sulle competenze su conti simulati. Per operare in modo responsabile e adempiere ai propri obblighi legali, normativi e in materia di sanzioni, WhitePips limita l'accesso da determinati paesi e territori.

WhitePips non offre i propri Servizi a residenti o cittadini delle seguenti giurisdizioni, né a persone che si trovano in esse:

Cuba, Iran, Iraq, Myanmar, Corea del Nord, Polonia, Russia, Sudan e Stati Uniti d'America.

Soggetti a restrizioni anche alla registrazione e sul Sito web. Inoltre, i seguenti paesi e regioni sono soggetti a restrizioni al momento della registrazione e sul Sito web: Afghanistan, Bielorussia, Crimea, Donetsk, Libia, Luhansk, Somalia, Siria e Venezuela.

Questo elenco è mantenuto come unica fonte di riferimento per il nostro sito web, la procedura di registrazione e i sistemi di conformità, e può essere aggiornato di volta in volta.

Tutti i paesi e le regioni soggetti a restrizioni, dalla A alla Z. Per comodità, i due elenchi sopra riportati insieme sono:

Oltre alle giurisdizioni sopra indicate, WhitePips non offre i propri Servizi in, o a persone collegate a:

1. qualsiasi paese o territorio sottoposto a sanzioni globali amministrate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti;
2. qualsiasi paese o territorio sottoposto a sanzioni globali amministrate dall'Unione europea;
3. qualsiasi paese o territorio sottoposto a sanzioni globali amministrate dal Regno Unito;
4. qualsiasi paese o territorio sottoposto a sanzioni amministrate dalle Nazioni Unite;
5. qualsiasi giurisdizione individuata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF) come giurisdizione ad alto rischio soggetta a una richiesta di intervento; oppure
6. qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta o l'utilizzo dei nostri Servizi sarebbe contrario alla legge o alla normativa applicabile.

Potremmo inoltre rifiutare o limitare l'accesso su base individuale ove richiesto dalla legge o dai nostri controlli basati sul rischio.

Soggetti designati. WhitePips non fornisce i Servizi, né effettua pagamenti, a qualsiasi persona che sia inclusa in un elenco di sanzioni tenuto dall'OFAC (inclusa la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dal Regno Unito, o che sia posseduta per il 50% o più o controllata da una o più persone incluse in tale elenco, o che agisca per conto di tale persona.

Regioni sanzionate. Le regioni soggette a sanzioni globali o territoriali, comprese le regioni occupate o annesse, sono soggette a restrizioni indipendentemente dal fatto che siano indicate nella sezione 2 (Giurisdizioni soggette a restrizioni).

Sanzioni settoriali e di altro tipo. WhitePips può inoltre limitare i Servizi, o specifici metodi di pagamento e di prelievo, per conformarsi a sanzioni settoriali, controlli sulle esportazioni e misure analoghe che si applicano a essa o alle sue banche e ai suoi fornitori di pagamento.

Le sanzioni cambiano rapidamente. Le sanzioni possono essere introdotte o modificate con effetto immediato. Si applicano le restrizioni in vigore al momento, anche se questa pagina non è ancora stata aggiornata.

Queste restrizioni esistono per aiutarci a rispettare i regimi sanzionatori internazionali e gli standard antiriciclaggio, ridurre il rischio di reati finanziari ed evitare di offrire Servizi laddove ciò sarebbe illecito o inappropriato. Tutelano sia WhitePips sia i suoi clienti.

Residenti. Chiunque abbia come paese di residenza una giurisdizione soggetta a restrizioni, anche se si trova temporaneamente altrove.

Cittadini. Chiunque sia cittadino di una giurisdizione soggetta a restrizioni, compreso chi possiede anche un'altra cittadinanza, salvo che WhitePips abbia confermato per iscritto, dopo aver esaminato la legge applicabile, che la restrizione non si applica a tale persona.

Persone che vi si trovano. Chiunque si trovi fisicamente in una giurisdizione soggetta a restrizioni al momento della registrazione, dell'accesso, del trading, della richiesta di un prelievo o di qualsiasi altro utilizzo dei Servizi, anche durante i viaggi.

Pagamenti, prelievi e wallet. Non è accettato un pagamento proveniente da, né un prelievo destinato a, un conto bancario, una carta, un conto di pagamento o un wallet di criptovalute detenuto o gestito da una giurisdizione soggetta a restrizioni, e un prelievo non può transitare attraverso una banca o un fornitore situato in essa.

Persone collegate. Chiunque agisca per conto di una persona rientrante nella presente sezione.

Accedendo a WhitePips o utilizzandolo, Lei dichiara e garantisce di non essere residente o cittadino di una giurisdizione soggetta a restrizioni, di non trovarsi in essa e che il Suo utilizzo dei Servizi non viola alcuna legge a Lei applicabile. È Sua responsabilità conoscere le leggi della Sua giurisdizione.

Paesi non inclusi nell'elenco. Il fatto che un paese non compaia nell'elenco non significa che i Servizi siano leciti in quel paese. Deve verificare la normativa locale prima di utilizzare i Servizi.

Ci comunichi le variazioni. Deve informarci tempestivamente all'indirizzo [email protected] se si trasferisce, o prevede di trascorrere del tempo, in una giurisdizione soggetta a restrizioni, oppure se la Sua cittadinanza cambia.

Non deve tentare di accedere a WhitePips o di utilizzarlo da una giurisdizione soggetta a restrizioni, o per conto di una persona che vi si trova, con alcun mezzo. In particolare, non deve utilizzare una VPN, un proxy, un indirizzo falso, documenti d'identità falsi o qualsiasi altro metodo per nascondere la Sua reale posizione o nazionalità. L'aggiramento costituisce una violazione grave dei Termini di servizio.

Altri metodi. Ciò include l'utilizzo dell'identità, dell'Account, del conto bancario, della carta o del wallet di un'altra persona; l'indicazione di un indirizzo di residenza o bancario che non utilizza effettivamente; l'utilizzo di un desktop remoto o di un server virtuale situato altrove per nascondere dove si trova; e la richiesta a qualcuno al di fuori di una giurisdizione soggetta a restrizioni di fare trading o ricevere prelievi per Suo conto.

Viaggi. Se si reca in una giurisdizione soggetta a restrizioni, non deve accedere, fare trading o richiedere un prelievo mentre si trova lì.

Applichiamo queste restrizioni tramite il controllo in fase di registrazione, la verifica dell'identità e il monitoraggio continuo della conformità. Se stabiliamo che un conto è stato aperto o utilizzato da una giurisdizione soggetta a restrizioni, o che tali restrizioni sono state aggirate, potremo sospendere o chiudere il conto, annullare eventuali profitti simulati e trattenere qualsiasi prelievo, in conformità ai Termini di servizio, comprese le relative sezioni antiriciclaggio e di verifica (la Policy AML e la Policy KYC).

Segnali che utilizziamo. I controlli possono includere indirizzo IP e segnali di posizione, rilevamento di VPN e proxy, dati del dispositivo e del browser, documenti d'identità e prova di residenza, paese del numero di telefono, paese dei metodi di pagamento, dei conti bancari e dei wallet, e analisi blockchain.

Controlli in qualsiasi momento. Possiamo effettuare questi controlli alla registrazione, all'acquisto, durante il trading, prima dell'emissione di un Conto finanziato, prima di qualsiasi prelievo e in qualsiasi altro momento.

Nullità fin dall'origine. Se ha fornito dichiarazioni false sulla Sua residenza, nazionalità o posizione, o ha aggirato queste restrizioni, potremo considerare il Suo Account e ogni Conto di trading in esso contenuto come nulli fin dall'origine.

Conseguenze. In tal caso le Commissioni non vengono rimborsate, salvo ove la legge lo richieda; il Profitto simulato è nullo; i prelievi non ancora pagati vengono trattenuti; i prelievi già pagati devono essere restituiti, come descritto nei Termini di servizio, sezione 17 (Conseguenze di una violazione); e potrebbe esserLe negato l'accesso in futuro.

Segnalazione. Ove la legge lo richieda, segnaleremo la questione alle autorità competenti e potremmo essere tenuti a congelare i fondi anziché restituirli.

Omonimie. I controlli possono generare una possibile corrispondenza con una persona sanzionata con un nome simile. In tal caso potremmo sospendere il Suo Account o un prelievo e chiederLe informazioni per escludere la corrispondenza.

Informazioni da Lei fornite. Lei accetta di fornire le informazioni che richiediamo ragionevolmente a tal fine. Se non lo fa, o se non riusciamo a escludere la corrispondenza, potremo mantenere l'Account sospeso o chiuderlo.

Cosa possiamo comunicarLe. Potremmo non essere in grado di spiegare una decisione derivante dai controlli qualora la legge ne vieti la divulgazione.

Sospensione. Se un paese o una regione che La riguarda diventa soggetto a restrizioni, o se Lei vi si trasferisce, potremo sospendere il Suo Account e i Suoi Conti di trading dalla data in cui la restrizione Le si applica.

Conti in valutazione. Per un Conto di trading in fase di valutazione che non è stato violato, rimborseremo la Commissione pagata per esso qualora la legge ci consenta di effettuare il pagamento, come descritto nei Termini di servizio, sezione 18 (Sospensione e chiusura).

Conti finanziati. Per un Conto finanziato in regola, il Profitto simulato idoneo fino alla data in cui la restrizione Le si è applicata sarà pagato ai sensi della Politica sui prelievi, ma solo se il prelievo è lecito, anche ai sensi della normativa sulle sanzioni, e può essere effettuato su un conto bancario o wallet consentito intestato a Lei.

Se il pagamento non è lecito. Qualora sanzioni o altre leggi vietino un rimborso o un prelievo, tratterremo o congeleremo l'importo come richiesto dalla legge, e non saremo responsabili per averlo fatto.

Nessuna responsabilità per le modifiche. WhitePips non è responsabile di alcuna perdita derivante da una modifica dell'elenco o delle sanzioni, oltre a quanto previsto dalla presente sezione.

L'elenco delle giurisdizioni soggette a restrizioni può cambiare con l'evolversi delle sanzioni, delle leggi e della nostra valutazione del rischio. Possiamo aggiornarlo in qualsiasi momento senza preavviso. La versione pubblicata in questa pagina è quella vigente, ed è Sua responsabilità consultarla.

Per qualsiasi domanda relativa a questa pagina o alla Sua idoneità, contatti WhitePips all'indirizzo [email protected].