Juridictions restreintes

Cette page explique où WhitePips ne propose pas ses Services et pourquoi. Elle fait partie des Conditions d'utilisation. L'accès à WhitePips et son utilisation sont subordonnés au fait que vous ne soyez ni résident ni ressortissant d'une juridiction restreinte, et que vous ne vous y trouviez pas.

WhitePips propose des évaluations de trading fondées sur les compétences sur des comptes simulés. Pour exercer ses activités de manière responsable et respecter ses obligations légales, réglementaires et en matière de sanctions, WhitePips restreint l'accès depuis certains pays et territoires.

WhitePips ne propose pas ses Services aux résidents ou ressortissants des juridictions suivantes, ni aux personnes qui s'y trouvent :

Cuba, Iran, Irak, Myanmar, Corée du Nord, Pologne, Russie, Soudan et États-Unis d'Amérique.

Également restreints lors de l'inscription et sur le Site web. En outre, les pays et régions suivants sont restreints lors de l'inscription et sur le Site web : Afghanistan, Biélorussie, Crimée, Donetsk, Libye, Louhansk, Somalie, Syrie et Venezuela.

Cette liste constitue la référence unique pour notre site web, notre processus d'inscription et nos systèmes de conformité, et peut être mise à jour de temps à autre.

Tous les pays et régions restreints, de A à Z. Pour plus de commodité, les deux listes ci-dessus réunies sont :

Outre les juridictions citées ci-dessus, WhitePips ne propose pas ses Services dans les juridictions suivantes, ni aux personnes qui y sont liées :

1. tout pays ou territoire soumis à des sanctions globales administrées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis ;
2. tout pays ou territoire soumis à des sanctions globales administrées par l'Union européenne ;
3. tout pays ou territoire soumis à des sanctions globales administrées par le Royaume-Uni ;
4. tout pays ou territoire soumis à des sanctions administrées par les Nations unies ;
5. toute juridiction identifiée par le Groupe d'action financière (GAFI) comme juridiction à haut risque faisant l'objet d'un appel à l'action ; ou
6. toute autre juridiction où l'offre ou l'utilisation de nos Services serait contraire à la loi ou à la réglementation applicable.

Nous pouvons également refuser ou restreindre l'accès au cas par cas lorsque la loi ou nos contrôles fondés sur les risques l'exigent.

Personnes désignées. WhitePips ne fournit pas les Services et n'effectue pas de paiements à toute personne inscrite sur une liste de sanctions tenue par l'OFAC (y compris la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, ou détenue à 50% ou plus ou contrôlée par une ou plusieurs personnes inscrites sur une telle liste, ou agissant pour le compte d'une telle personne.

Régions sanctionnées. Les régions soumises à des sanctions globales ou territoriales, y compris les régions occupées ou annexées, sont restreintes, qu'elles soient ou non citées à la section 2 (Juridictions restreintes).

Sanctions sectorielles et autres. WhitePips peut également restreindre les Services, ou certains moyens de paiement et de retrait, afin de respecter les sanctions sectorielles, les contrôles à l'exportation et les mesures similaires qui s'appliquent à elle ou à ses banques et prestataires de paiement.

Les sanctions évoluent rapidement. Des sanctions peuvent être introduites ou modifiées avec effet immédiat. Les restrictions applicables sont celles en vigueur à ce moment-là, même si cette page n'a pas encore été mise à jour.

Ces restrictions existent pour nous aider à respecter les régimes de sanctions internationaux et les normes de lutte contre le blanchiment d'argent, à réduire le risque de criminalité financière et à éviter de proposer des Services là où cela serait illégal ou inapproprié. Elles protègent à la fois WhitePips et ses clients.

Résidents. Toute personne dont le pays de résidence est une juridiction restreinte, même si elle se trouve temporairement ailleurs.

Ressortissants. Toute personne ressortissante d'une juridiction restreinte, y compris toute personne possédant également une autre nationalité, sauf si WhitePips a confirmé par écrit, après examen de la loi applicable, que la restriction ne s'applique pas à elle.

Personnes qui s'y trouvent. Toute personne physiquement présente dans une juridiction restreinte lorsqu'elle s'inscrit, se connecte, trade, demande un retrait ou utilise d'une autre manière les Services, y compris en voyage.

Paiements, retraits et portefeuilles. Un paiement provenant d'un compte bancaire, d'une carte, d'un compte de paiement ou d'un portefeuille crypto détenu dans une juridiction restreinte ou exploité depuis celle-ci, ou un retrait vers un tel compte, n'est pas accepté, et un retrait ne peut pas transiter par une banque ou un prestataire situé dans une telle juridiction.

Personnes liées. Toute personne agissant pour une personne visée par la présente section ou pour son compte.

En accédant à WhitePips ou en l'utilisant, vous déclarez et garantissez que vous n'êtes ni résident ni ressortissant d'une juridiction restreinte, que vous ne vous y trouvez pas, et que votre utilisation des Services ne viole aucune loi qui vous est applicable. Il vous incombe de connaître les lois de votre propre juridiction.

Pays ne figurant pas sur la liste. Le fait qu'un pays ne figure pas sur la liste ne signifie pas que les Services y sont légaux. Vous devez vérifier votre législation locale avant d'utiliser les Services.

Informez-nous des changements. Vous devez nous informer rapidement à [email protected] si vous déménagez dans une juridiction restreinte ou prévoyez d'y séjourner, ou si votre nationalité change.

Vous ne devez pas tenter d'accéder à WhitePips ou de l'utiliser depuis une juridiction restreinte, ou pour le compte d'une personne qui s'y trouve, par quelque moyen que ce soit. En particulier, vous ne devez pas utiliser de VPN, de proxy, de fausse adresse, de faux documents d'identité ni aucune autre méthode pour dissimuler votre localisation ou votre nationalité réelle. Le contournement constitue une violation grave des Conditions d'utilisation.

Autres méthodes. Cela inclut l'utilisation de l'identité, du Compte, du compte bancaire, de la carte ou du portefeuille d'une autre personne ; l'indication d'une adresse de résidence ou bancaire que vous n'utilisez pas réellement ; l'utilisation d'un bureau à distance ou d'un serveur virtuel situé ailleurs pour dissimuler votre localisation ; et le fait de demander à une personne située hors d'une juridiction restreinte de trader ou de recevoir des retraits pour vous.

Voyages. Si vous vous rendez dans une juridiction restreinte, vous ne devez pas vous connecter, trader ni demander de retrait pendant votre séjour.

Nous appliquons ces restrictions au moyen de notre contrôle à l'inscription, de la vérification d'identité et d'une surveillance continue de la conformité. Lorsque nous déterminons qu'un compte a été ouvert ou utilisé depuis une juridiction restreinte, ou que ces restrictions ont été contournées, nous pouvons suspendre ou résilier le compte, annuler tout profit simulé et retenir tout retrait, conformément aux Conditions d'utilisation, y compris leurs sections relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification (la Politique LCB-FT et la Politique KYC).

Signaux utilisés. Les contrôles peuvent porter sur l'adresse IP et les signaux de localisation, la détection de VPN et de proxy, les données de l'appareil et du navigateur, les documents d'identité et justificatifs de domicile, le pays du numéro de téléphone, le pays des moyens de paiement, des comptes bancaires et des portefeuilles, ainsi que l'analyse blockchain.

Contrôles à tout moment. Nous pouvons effectuer ces contrôles lors de l'inscription, de l'achat, pendant le trading, avant l'émission d'un Compte financé, avant tout retrait et à tout autre moment.

Nul dès l'origine. Si vous avez fait une fausse déclaration sur votre résidence, votre nationalité ou votre localisation, ou contourné ces restrictions, nous pouvons considérer votre Compte et chacun des Comptes de trading qu'il contient comme nuls dès l'origine.

Conséquences. Dans ce cas, les Frais ne sont pas remboursés, sauf lorsque la loi l'exige ; le Profit simulé est annulé ; les retraits non encore versés sont retenus ; les retraits déjà versés doivent être restitués, comme décrit dans les Conditions d'utilisation, section 17 (Conséquences d'une violation) ; et l'accès futur peut vous être refusé.

Signalement. Lorsque la loi l'exige, nous signalerons l'affaire aux autorités compétentes et pourrons être tenus de geler les fonds plutôt que de les restituer.

Homonymies. Les contrôles peuvent produire une correspondance possible avec une personne sanctionnée portant un nom similaire. Dans ce cas, nous pouvons suspendre votre Compte ou un retrait et vous demander des informations pour écarter cette correspondance.

Informations que vous fournissez. Vous acceptez de fournir les informations que nous demandons raisonnablement à cette fin. À défaut, ou si nous ne pouvons pas écarter la correspondance, nous pouvons maintenir le Compte suspendu ou le clôturer.

Ce que nous pouvons vous dire. Il se peut que nous ne puissions pas expliquer une décision de contrôle lorsque la loi en interdit la divulgation.

Suspension. Si un pays ou une région qui vous concerne devient restreint, ou si vous vous installez dans l'un d'eux, nous pouvons suspendre votre Compte et vos Comptes de trading à compter de la date à laquelle la restriction s'applique à vous.

Comptes en évaluation. Pour un Compte de trading à une phase d'évaluation n'ayant pas fait l'objet d'une violation, nous rembourserons les Frais payés lorsque la loi nous permet d'effectuer le paiement, comme décrit dans les Conditions d'utilisation, section 18 (Suspension et résiliation).

Comptes financés. Pour un Compte financé en règle, le Profit simulé éligible jusqu'à la date à laquelle la restriction s'est appliquée à vous sera versé conformément à la Politique de retrait, mais uniquement lorsqu'un retrait est légal, y compris au regard du droit des sanctions, et peut être effectué sur un compte bancaire ou un portefeuille autorisé à votre nom.

Si le paiement n'est pas légal. Lorsque des sanctions ou d'autres lois interdisent un remboursement ou un retrait, nous conserverons ou gèlerons le montant comme la loi l'exige, et nous ne sommes pas responsables de cette mesure.

Aucune responsabilité pour les modifications. WhitePips n'est pas responsable de toute perte résultant d'une modification de la liste ou des sanctions, au-delà de ce que prévoit la présente section.

La liste des juridictions restreintes peut évoluer en fonction des sanctions, des lois et de notre évaluation des risques. Nous pouvons la mettre à jour à tout moment sans préavis. La version publiée sur cette page est la version en vigueur, et il vous incombe de la consulter.

Pour toute question concernant cette page ou votre éligibilité, veuillez contacter WhitePips à [email protected].