Omezené jurisdikce

Tato stránka vysvětluje, kde WhitePips nenabízí své Služby a proč. Je součástí Podmínek služby. Přístup k WhitePips a jeho používání je podmíněno tím, že nejste rezidentem ani státním příslušníkem omezené jurisdikce ani se v ní nenacházíte.

WhitePips poskytuje obchodní hodnocení založená na dovednostech na simulovaných účtech. Aby mohla WhitePips působit odpovědně a plnit své právní, regulatorní a sankční povinnosti, omezuje přístup z některých zemí a území.

WhitePips nenabízí své Služby rezidentům ani státním příslušníkům následujících jurisdikcí ani osobám, které se v nich nacházejí:

Kuba, Írán, Irák, Myanmar, Severní Korea, Polsko, Rusko, Súdán a Spojené státy americké.

Omezeno také při registraci a na Webu. Kromě toho jsou při registraci a na Webu omezeny následující země a regiony: Afghánistán, Bělorusko, Krym, Doněck, Libye, Luhansk, Somálsko, Sýrie a Venezuela.

Tento seznam je udržován jako jediný zdroj pravdy napříč naším webem, procesem registrace a systémy pro dodržování předpisů a může být čas od času aktualizován.

Všechny omezené země a regiony, od A do Z. Pro přehlednost jsou oba výše uvedené seznamy dohromady:

Kromě výše uvedených jurisdikcí WhitePips nenabízí své Služby v následujících jurisdikcích ani osobám s nimi spojeným:

1. jakákoli země nebo území, na které se vztahují komplexní sankce spravované Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států (OFAC);
2. jakákoli země nebo území, na které se vztahují komplexní sankce spravované Evropskou unií;
3. jakákoli země nebo území, na které se vztahují komplexní sankce spravované Spojeným královstvím;
4. jakákoli země nebo území, na které se vztahují sankce spravované Organizací spojených národů;
5. jakákoli jurisdikce, kterou Finanční akční výbor (FATF) označil za vysoce rizikovou jurisdikci, na niž se vztahuje výzva k akci; nebo
6. jakákoli jiná jurisdikce, v níž by nabízení nebo používání našich Služeb bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Přístup můžeme odmítnout nebo omezit také v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon nebo naše kontroly založené na riziku.

Určené osoby. WhitePips neposkytuje Služby ani neprovádí platby žádné osobě, která je uvedena na sankčním seznamu vedeném OFAC (včetně seznamu Specially Designated Nationals and Blocked Persons), Radou bezpečnosti OSN, Evropskou unií nebo Spojeným královstvím, nebo která je z 50% nebo více vlastněna nebo ovládána jednou či více osobami na takovém seznamu uvedenými, nebo která jedná jménem takové osoby.

Sankcionované regiony. Regiony podléhající komplexním nebo územním sankcím, včetně okupovaných nebo anektovaných regionů, jsou omezeny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v oddílu 2 (Omezené jurisdikce).

Sektorové a jiné sankce. WhitePips může také omezit Služby nebo konkrétní platební a výplatní metody, aby dodržela sektorové sankce, kontroly vývozu a podobná opatření, která se vztahují na ni nebo na její banky a poskytovatele plateb.

Sankce se rychle mění. Sankce mohou být zavedeny nebo změněny s okamžitou účinností. Platí omezení účinná v daném okamžiku, i když tato stránka ještě nebyla aktualizována.

Tato omezení existují, aby nám pomáhala dodržovat mezinárodní sankční režimy a standardy boje proti praní peněz, snižovat riziko finanční kriminality a vyhnout se nabízení Služeb tam, kde by to bylo nezákonné nebo nevhodné. Chrání WhitePips i její zákazníky.

Rezidenti. Kdokoli, jehož zemí bydliště je omezená jurisdikce, i když se dočasně nachází jinde.

Státní příslušníci. Kdokoli, kdo je státním příslušníkem omezené jurisdikce, včetně osob, které mají i jiné státní občanství, pokud WhitePips po přezkoumání příslušných právních předpisů písemně nepotvrdila, že se na ně omezení nevztahuje.

Osoby, které se tam nacházejí. Kdokoli, kdo se fyzicky nachází v omezené jurisdikci, když se registruje, přihlašuje, obchoduje, žádá o výplatu nebo jinak používá Služby, a to i na cestách.

Platby, výplaty a peněženky. Platba z bankovního účtu, karty, platebního účtu nebo krypto peněženky vedených v omezené jurisdikci nebo z ní provozovaných, ani výplata na ně, se nepřijímá a výplatu nelze směrovat přes banku nebo poskytovatele v takové jurisdikci.

Spojené osoby. Kdokoli, kdo jedná za osobu, na kterou se vztahuje tento oddíl, nebo jejím jménem.

Přístupem k WhitePips nebo jeho používáním prohlašujete a zaručujete, že nejste rezidentem ani státním příslušníkem omezené jurisdikce a nenacházíte se v ní a že vaše používání Služeb neporušuje žádný zákon, který se na vás vztahuje. Za znalost zákonů své vlastní jurisdikce odpovídáte vy.

Země, které nejsou na seznamu. To, že se země na seznamu neobjevuje, neznamená, že jsou v ní Služby legální. Před používáním Služeb si musíte ověřit místní právní předpisy.

Informujte nás o změnách. Pokud se přestěhujete do omezené jurisdikce nebo v ní plánujete pobývat, nebo pokud se změní vaše státní občanství, musíte nás o tom neprodleně informovat na [email protected].

Nesmíte se žádným způsobem pokoušet přistupovat k WhitePips nebo jej používat z omezené jurisdikce ani jménem osoby, která se v ní nachází. Zejména nesmíte používat VPN, proxy, falešnou adresu, falešné doklady totožnosti ani jakoukoli jinou metodu ke skrytí své skutečné polohy nebo státního občanství. Obcházení je závažným porušením Podmínek služby.

Jiné metody. To zahrnuje použití identity, Účtu, bankovního účtu, karty nebo peněženky jiné osoby; uvedení adresy bydliště nebo bankovní adresy, kterou ve skutečnosti nepoužíváte; použití vzdálené plochy nebo virtuálního serveru umístěného jinde ke skrytí toho, kde se nacházíte; a žádost, aby za vás někdo mimo omezenou jurisdikci obchodoval nebo přijímal výplaty.

Cestování. Pokud cestujete do omezené jurisdikce, nesmíte se během pobytu tam přihlašovat, obchodovat ani žádat o výplatu.

Tato omezení vymáháme prostřednictvím kontroly při registraci, ověření totožnosti a průběžného monitorování souladu. Pokud zjistíme, že účet byl otevřen nebo používán z omezené jurisdikce nebo že tato omezení byla obejita, můžeme účet pozastavit nebo ukončit, zneplatnit jakékoli simulované zisky a zadržet jakoukoli výplatu v souladu s Podmínkami služby, včetně jejich oddílů o boji proti praní peněz a ověřování (Zásady AML a Zásady KYC).

Signály, které používáme. Kontroly mohou zahrnovat IP adresu a signály o poloze, detekci VPN a proxy, údaje o zařízení a prohlížeči, doklady totožnosti a doklad o adrese, zemi telefonního čísla, zemi platebních metod, bankovních účtů a peněženek a blockchainovou analytiku.

Kontroly kdykoli. Tyto kontroly můžeme provádět při registraci, při nákupu, během obchodování, před vydáním Financovaného účtu, před jakoukoli výplatou a kdykoli jindy.

Neplatné od počátku. Pokud jste uvedli nepravdivé údaje o svém bydlišti, státním občanství nebo poloze nebo jste tato omezení obešli, můžeme váš Účet a každý Obchodní účet v něm považovat za neplatný od počátku.

Co následuje. V takovém případě se Poplatky nevracejí, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon; Simulovaný zisk je neplatný; dosud nevyplacené výplaty se zadržují; již vyplacené výplaty musí být vráceny, jak je popsáno v Podmínkách služby, oddíl 17 (Důsledky porušení); a může vám být odepřen budoucí přístup.

Hlášení. Pokud to vyžaduje zákon, oznámíme věc příslušným orgánům a můžeme být povinni prostředky zmrazit, místo abychom je vrátili.

Shody jmen. Prověrka může odhalit možnou shodu se sankcionovanou osobou s podobným jménem. V takovém případě můžeme váš Účet nebo výplatu pozastavit a vyžádat si informace k vyloučení shody.

Informace, které poskytujete. Souhlasíte s poskytnutím informací, které si za tímto účelem přiměřeně vyžádáme. Pokud je neposkytnete nebo pokud shodu nemůžeme vyloučit, můžeme Účet ponechat pozastavený nebo jej uzavřít.

Co vám můžeme sdělit. Rozhodnutí na základě prověrky nemusíme být schopni vysvětlit, pokud zákon jeho zpřístupnění zakazuje.

Pozastavení. Pokud se země nebo region, který se vás týká, stane omezeným, nebo se do takového přestěhujete, můžeme váš Účet a Obchodní účty pozastavit ode dne, kdy se na vás omezení začne vztahovat.

Účty ve fázi hodnocení. U Obchodního účtu ve fázi hodnocení, který neporušil pravidla, vrátíme zaplacený Poplatek, pokud nám zákon platbu umožňuje, jak je popsáno v Podmínkách služby, oddíl 18 (Pozastavení a ukončení).

Financované účty. U Financovaného účtu v dobrém stavu bude způsobilý Simulovaný zisk až do dne, kdy se na vás omezení začalo vztahovat, vyplacen podle Zásad výplat, avšak pouze tehdy, je-li výplata legální, a to i podle sankčních předpisů, a lze ji provést na povolený bankovní účet nebo do peněženky na vaše vlastní jméno.

Pokud platba není legální. Pokud sankce nebo jiné právní předpisy vrácení peněz nebo výplatu zakazují, částku zadržíme nebo zmrazíme, jak vyžaduje zákon, a neodpovídáme za to.

Žádná odpovědnost za změny. WhitePips neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající ze změny seznamu nebo sankcí nad rámec toho, co stanoví tento oddíl.

Seznam omezených jurisdikcí se může měnit s vývojem sankcí, zákonů a našeho posouzení rizik. Můžeme jej kdykoli aktualizovat bez předchozího upozornění. Verze zveřejněná na této stránce je aktuální verzí a je vaší odpovědností ji sledovat.

Máte-li jakékoli dotazy k této stránce nebo ke své způsobilosti, kontaktujte WhitePips na [email protected].