Обмежені юрисдикції

Ця сторінка пояснює, де WhitePips не пропонує своїх Послуг і чому. Вона є частиною Умов надання послуг. Доступ до WhitePips і користування ним можливі за умови, що ви не є резидентом чи громадянином обмеженої юрисдикції та не перебуваєте в ній.

WhitePips надає торгові оцінювання на основі навичок на симульованих рахунках. Щоб працювати відповідально й виконувати свої юридичні, регуляторні та санкційні зобов’язання, WhitePips обмежує доступ із певних країн і територій.

WhitePips не пропонує своїх Послуг резидентам чи громадянам таких юрисдикцій або особам, які в них перебувають:

Куба, Іран, Ірак, М’янма, Північна Корея, Польща, Росія, Судан і Сполучені Штати Америки.

Також обмежені під час реєстрації та на Вебсайті. Крім того, такі країни та регіони обмежені під час реєстрації та на Вебсайті: Афганістан, Білорусь, Крим, Донецьк, Лівія, Луганськ, Сомалі, Сирія та Венесуела.

Цей перелік є єдиним джерелом достовірної інформації для нашого вебсайту, процесу реєстрації та систем дотримання вимог і може час від часу оновлюватися.

Усі обмежені країни та регіони від А до Я. Для зручності два наведені вище переліки разом:

Окрім названих вище юрисдикцій, WhitePips не пропонує своїх Послуг у таких місцях або особам, пов’язаним із ними:

1. будь-яка країна чи територія, щодо якої діють комплексні санкції, що адмініструються Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC);
2. будь-яка країна чи територія, щодо якої діють комплексні санкції, що адмініструються Європейським Союзом;
3. будь-яка країна чи територія, щодо якої діють комплексні санкції, що адмініструються Сполученим Королівством;
4. будь-яка країна чи територія, щодо якої діють санкції, що адмініструються Організацією Об’єднаних Націй;
5. будь-яка юрисдикція, визначена Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) як юрисдикція високого ризику, щодо якої оголошено заклик до дій; або
6. будь-яка інша юрисдикція, де пропонування чи використання наших Послуг суперечило б чинному законодавству чи регулюванню.

Ми також можемо відмовити в доступі чи обмежити його в індивідуальному порядку, якщо цього вимагає закон або наші ризик-орієнтовані заходи контролю.

Особи під санкціями. WhitePips не надає Послуг і не здійснює платежів будь-якій особі, яку внесено до санкційного переліку OFAC (включно з Переліком громадян особливо визначених категорій і заблокованих осіб), Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу чи Сполученого Королівства, або яка на 50% чи більше належить одній чи кільком особам із такого переліку чи контролюється ними, або яка діє від імені такої особи.

Регіони під санкціями. Регіони, щодо яких діють комплексні чи територіальні санкції, включно з окупованими чи анексованими регіонами, є обмеженими незалежно від того, чи названо їх у розділі 2 (Обмежені юрисдикції).

Секторальні та інші санкції. WhitePips також може обмежувати Послуги чи окремі способи оплати й виплат, щоб дотримуватися секторальних санкцій, експортного контролю та подібних заходів, що застосовуються до неї або до її банків і платіжних провайдерів.

Санкції змінюються швидко. Санкції можуть запроваджуватися чи змінюватися з негайним набранням чинності. Застосовуються обмеження, чинні на відповідний момент, навіть якщо цю сторінку ще не оновлено.

Ці обмеження існують, щоб допомогти нам дотримуватися міжнародних санкційних режимів і стандартів протидії відмиванню коштів, знизити ризик фінансових злочинів і не пропонувати Послуги там, де це було б незаконно чи недоречно. Вони захищають і WhitePips, і її клієнтів.

Резиденти. Будь-яка особа, країна проживання якої є обмеженою юрисдикцією, навіть якщо вона тимчасово перебуває деінде.

Громадяни. Будь-яка особа, яка є громадянином обмеженої юрисдикції, включно з тими, хто також має інше громадянство, якщо WhitePips не підтвердила письмово після аналізу чинного законодавства, що обмеження на неї не поширюється.

Особи, які там перебувають. Будь-яка особа, яка фізично перебуває в обмеженій юрисдикції, коли реєструється, входить, торгує, запитує виплату чи іншим чином користується Послугами, зокрема під час подорожей.

Платежі, виплати та гаманці. Платіж із банківського рахунку, картки, платіжного рахунку чи криптогаманця, відкритого або обслуговуваного в обмеженій юрисдикції, або виплата на них не приймаються, і виплата не може проходити через банк чи провайдера в такій юрисдикції.

Пов’язані особи. Будь-яка особа, яка діє для особи, на яку поширюється цей розділ, або від її імені.

Отримуючи доступ до WhitePips або користуючись ним, ви заявляєте й гарантуєте, що не є резидентом чи громадянином обмеженої юрисдикції та не перебуваєте в ній, а ваше користування Послугами не порушує жодного закону, що до вас застосовується. Ви відповідаєте за знання законів своєї юрисдикції.

Країни, яких немає в переліку. Відсутність країни в переліку не означає, що Послуги там законні. Ви маєте перевірити своє місцеве законодавство, перш ніж користуватися Послугами.

Повідомляйте нас про зміни. Ви маєте негайно повідомити нас на [email protected], якщо переїжджаєте до обмеженої юрисдикції чи плануєте провести в ній час, або якщо ваше громадянство змінюється.

Ви не повинні намагатися отримати доступ до WhitePips чи користуватися ним з обмеженої юрисдикції або від імені особи, яка в ній перебуває, будь-якими засобами. Зокрема, ви не повинні використовувати VPN, проксі, фіктивну адресу, підроблені документи, що посвідчують особу, чи будь-який інший спосіб приховати своє справжнє місцезнаходження чи громадянство. Обхід є серйозним порушенням Умов надання послуг.

Інші способи. Це включає використання особи, Облікового запису, банківського рахунку, картки чи гаманця іншої людини; зазначення адреси проживання чи банківської адреси, якою ви фактично не користуєтеся; використання віддаленого робочого столу чи віртуального сервера, розташованого деінде, щоб приховати, де ви перебуваєте; і прохання до когось за межами обмеженої юрисдикції торгувати чи отримувати виплати за вас.

Подорожі. Якщо ви подорожуєте до обмеженої юрисдикції, ви не повинні входити, торгувати чи запитувати виплату, поки перебуваєте там.

Ми забезпечуємо дотримання цих обмежень за допомогою фільтра під час реєстрації, верифікації особи та постійного моніторингу відповідності вимогам. Якщо ми визначимо, що рахунок було відкрито чи використано з обмеженої юрисдикції або що ці обмеження було обійдено, ми можемо призупинити чи закрити рахунок, анулювати будь-який симульований прибуток і затримати будь-яку виплату відповідно до Умов надання послуг, включно з їхніми розділами щодо протидії відмиванню коштів і верифікації (Політика AML і Політика KYC).

Сигнали, які ми використовуємо. Перевірки можуть включати IP-адресу та сигнали місцезнаходження, виявлення VPN і проксі, дані пристрою та браузера, документи, що посвідчують особу, і підтвердження адреси, країну номера телефону, країну способів оплати, банківських рахунків і гаманців, а також блокчейн-аналітику.

Перевірки в будь-який час. Ми можемо проводити ці перевірки під час реєстрації, покупки, торгівлі, перед видачею Фінансованого рахунку, перед будь-якою виплатою та в будь-який інший час.

Недійсність із самого початку. Якщо ви надали неправдиві відомості про своє місце проживання, громадянство чи місцезнаходження або обійшли ці обмеження, ми можемо вважати ваш Обліковий запис і кожен Торговий рахунок у ньому недійсними з самого початку.

Що далі. У такому разі Плата не повертається, крім випадків, коли цього вимагає закон; Симульований прибуток анулюється; ще не сплачені виплати затримуються; уже сплачені виплати необхідно повернути, як описано в Умовах надання послуг, розділ 17 (Наслідки порушення); і вам може бути відмовлено в подальшому доступі.

Звітування. Якщо цього вимагає закон, ми повідомимо про ситуацію компетентні органи й можемо бути зобов’язані заморозити кошти, а не повернути їх.

Збіги імен. Перевірка може виявити можливий збіг з особою під санкціями, яка має схоже ім’я. У такому разі ми можемо призупинити ваш Обліковий запис чи виплату й запитати інформацію, щоб виключити збіг.

Інформація, яку ви надаєте. Ви погоджуєтеся надавати інформацію, яку ми обґрунтовано запитуємо з цією метою. Якщо ви цього не зробите або ми не зможемо виключити збіг, ми можемо залишити Обліковий запис призупиненим або закрити його.

Що ми можемо вам повідомити. Ми можемо не мати змоги пояснити рішення за результатами перевірки, якщо закон забороняє розкриття.

Призупинення. Якщо країна чи регіон, що стосується вас, стає обмеженим або ви переїжджаєте до такого, ми можемо призупинити ваш Обліковий запис і Торгові рахунки з дати, коли обмеження почало на вас поширюватися.

Рахунки на етапі оцінювання. За Торговий рахунок на етапі оцінювання, який не було порушено, ми повернемо сплачену за нього Плату, якщо закон дозволяє нам здійснити платіж, як описано в Умовах надання послуг, розділ 18 (Призупинення та припинення).

Фінансовані рахунки. За Фінансованим рахунком без порушень відповідний Симульований прибуток до дати, коли обмеження почало на вас поширюватися, буде сплачено згідно з Політикою виплат, але лише якщо виплата законна, зокрема згідно із санкційним законодавством, і може бути здійснена на дозволений банківський рахунок чи гаманець на ваше ім’я.

Якщо платіж незаконний. Якщо санкції чи інший закон забороняють повернення коштів чи виплату, ми утримуватимемо або заморозимо суму, як вимагає закон, і не несемо за це відповідальності.

Без відповідальності за зміни. WhitePips не несе відповідальності за будь-які збитки внаслідок зміни переліку чи санкцій понад те, що передбачено цим розділом.

Перелік обмежених юрисдикцій може змінюватися в міру зміни санкцій, законів і нашої оцінки ризиків. Ми можемо будь-коли оновити його без попереднього повідомлення. Версія, опублікована на цій сторінці, є актуальною, і ви відповідаєте за її перегляд.

Якщо у вас є питання щодо цієї сторінки чи вашої відповідності вимогам, зверніться до WhitePips на [email protected].