เขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด

หน้านี้อธิบายพื้นที่ที่ WhitePips ไม่ให้บริการและเหตุผล หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ WhitePips มีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือพลเมืองของ หรืออยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด

WhitePips ให้บริการการประเมินการเทรดที่อิงทักษะบนบัญชีจำลอง เพื่อดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการคว่ำบาตร WhitePips จำกัดการเข้าถึงจากบางประเทศและดินแดน

WhitePips ไม่ให้บริการแก่ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือพลเมืองของ หรือบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลต่อไปนี้:

คิวบา อิหร่าน อิรัก เมียนมา เกาหลีเหนือ โปแลนด์ รัสเซีย ซูดาน และสหรัฐอเมริกา

ถูกจำกัดในการสมัครและบนเว็บไซต์ด้วย นอกจากนี้ ประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้ถูกจำกัดในการสมัครและบนเว็บไซต์: อัฟกานิสถาน เบลารุส ไครเมีย โดเนตสค์ ลิเบีย ลูฮันสค์ โซมาเลีย ซีเรีย และเวเนซุเอลา

รายชื่อนี้ได้รับการดูแลเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเดียวสำหรับเว็บไซต์ กระบวนการสมัคร และระบบ compliance ของเรา และอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

ประเทศและภูมิภาคที่ถูกจำกัดทั้งหมด เรียงตามตัวอักษร เพื่อความสะดวก รายชื่อทั้งสองข้างต้นรวมกันคือ:

นอกเหนือจากเขตอำนาจศาลที่ระบุข้างต้น WhitePips ไม่ให้บริการใน หรือแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ:

1. ประเทศหรือดินแดนใดๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมซึ่งบริหารโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC);
2. ประเทศหรือดินแดนใดๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมซึ่งบริหารโดยสหภาพยุโรป;
3. ประเทศหรือดินแดนใดๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมซึ่งบริหารโดยสหราชอาณาจักร;
4. ประเทศหรือดินแดนใดๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรซึ่งบริหารโดยสหประชาชาติ;
5. เขตอำนาจศาลใดๆ ที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ระบุว่าเป็นเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกร้องให้ดำเนินการ; หรือ
6. เขตอำนาจศาลอื่นใดที่การเสนอหรือใช้บริการของเราจะขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

เรายังอาจปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเป็นรายบุคคลในกรณีที่กฎหมายหรือการควบคุมตามความเสี่ยงของเรากำหนด

บุคคลที่ถูกกำหนด WhitePips ไม่ให้บริการแก่ หรือชำระเงินให้แก่ บุคคลใดที่มีชื่ออยู่ใน หรือถูกถือหุ้น 50% ขึ้นไปหรือถูกควบคุมโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่มีชื่ออยู่ใน รายชื่อมาตรการคว่ำบาตรที่ดูแลโดย OFAC (รวมถึง Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร หรือผู้ที่กระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว

ภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมหรือเชิงดินแดน รวมถึงภูมิภาคที่ถูกยึดครองหรือผนวก ถูกจำกัดไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในส่วนที่ 2 (เขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด) หรือไม่

มาตรการคว่ำบาตรรายภาคส่วนและอื่นๆ WhitePips ยังอาจจำกัดบริการ หรือวิธีการชำระเงินและการถอนกำไรบางประเภท เพื่อปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรรายภาคส่วน การควบคุมการส่งออก และมาตรการที่คล้ายกันที่ใช้กับ WhitePips หรือธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินของ WhitePips

มาตรการคว่ำบาตรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มาตรการคว่ำบาตรอาจถูกนำมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงโดยมีผลทันที ข้อจำกัดที่ใช้บังคับคือข้อจำกัดที่มีผลในขณะนั้น แม้ว่าหน้านี้จะยังไม่ได้รับการปรับปรุง

ข้อจำกัดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้เราปฏิบัติตามระบบมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อลดความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงิน และเพื่อหลีกเลี่ยงการให้บริการในกรณีที่การให้บริการจะผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ข้อจำกัดเหล่านี้ปกป้องทั้ง WhitePips และลูกค้า

ผู้มีถิ่นที่อยู่ บุคคลใดก็ตามที่ประเทศที่พำนักเป็นเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด แม้ว่าจะอยู่ที่อื่นชั่วคราว

พลเมือง บุคคลใดก็ตามที่เป็นพลเมืองของเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด รวมถึงผู้ที่ถือสัญชาติอื่นด้วย เว้นแต่ WhitePips ได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับแล้วว่าข้อจำกัดไม่ใช้กับบุคคลนั้น

บุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัดทางกายภาพเมื่อลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ เทรด ขอถอนกำไร หรือใช้บริการในลักษณะอื่น รวมถึงระหว่างการเดินทาง

การชำระเงิน การถอนกำไร และกระเป๋าเงิน ไม่รับการชำระเงินจาก หรือการถอนกำไรไปยัง บัญชีธนาคาร บัตร บัญชีการชำระเงิน หรือกระเป๋าคริปโตที่ถือใน หรือดำเนินการจากเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด และการถอนกำไรไม่สามารถส่งผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการในเขตดังกล่าวได้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลใดก็ตามที่กระทำการแทน หรือในนามของ บุคคลที่อยู่ภายใต้ส่วนนี้

การเข้าถึงหรือใช้ WhitePips ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือพลเมืองของ และไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด และการใช้บริการของคุณไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ใช้กับคุณ คุณมีหน้าที่รู้กฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณเอง

ประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ การที่ประเทศไม่ปรากฏในรายชื่อไม่ได้หมายความว่าบริการนั้นถูกกฎหมายในประเทศนั้น คุณต้องตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณเองก่อนใช้บริการ

แจ้งให้เราทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้งเราโดยเร็วที่ [email protected] หากคุณย้ายไป หรือวางแผนจะใช้เวลาใน เขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด หรือหากสัญชาติของคุณเปลี่ยนแปลง

คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงหรือใช้ WhitePips จากเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด หรือในนามของบุคคลที่อยู่ในเขตดังกล่าว ด้วยวิธีใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไม่ใช้ VPN พร็อกซี ที่อยู่ปลอม เอกสารแสดงตัวตนปลอม หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปกปิดตำแหน่งหรือสัญชาติที่แท้จริงของคุณ การหลีกเลี่ยงถือเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อข้อกำหนดการให้บริการ

วิธีการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ตัวตน บัญชีผู้ใช้ บัญชีธนาคาร บัตร หรือกระเป๋าเงินของบุคคลอื่น การให้ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ธนาคารที่คุณไม่ได้ใช้จริง การใช้รีโมตเดสก์ท็อปหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ตั้งอยู่ที่อื่นเพื่อปกปิดตำแหน่งของคุณ และการขอให้บุคคลที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัดเทรดหรือรับการถอนกำไรแทนคุณ

การเดินทาง หากคุณเดินทางไปยังเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด คุณต้องไม่เข้าสู่ระบบ เทรด หรือขอถอนกำไรในขณะที่อยู่ที่นั่น

เราบังคับใช้ข้อจำกัดเหล่านี้ผ่านการคัดกรองตอนสมัคร การยืนยันตัวตน และการติดตามด้าน compliance อย่างต่อเนื่อง หากเราพิจารณาว่ามีการเปิดหรือใช้บัญชีจากเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด หรือมีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชี ทำให้กำไรแบบจำลองใดๆ เป็นโมฆะ และระงับการถอนกำไรใดๆ ตามข้อกำหนดการให้บริการ รวมถึงส่วนว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการยืนยันตัวตน (นโยบาย AML และนโยบาย KYC)

สัญญาณที่เราใช้ การตรวจสอบอาจรวมถึงที่อยู่ IP และสัญญาณตำแหน่ง การตรวจจับ VPN และพร็อกซี ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ เอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงที่อยู่ ประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ ประเทศของวิธีการชำระเงิน บัญชีธนาคาร และกระเป๋าเงิน และการวิเคราะห์บล็อกเชน

การตรวจสอบได้ทุกเมื่อ เราอาจดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ตอนลงทะเบียน ตอนซื้อ ระหว่างการเทรด ก่อนออกบัญชีที่ได้รับเงินทุน ก่อนการถอนกำไรใดๆ และในเวลาอื่นใด

เป็นโมฆะตั้งแต่ต้น หากคุณแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ สัญชาติ หรือตำแหน่งของคุณ หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ เราอาจถือว่าบัญชีของคุณและบัญชีเทรดทุกบัญชีในนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่ต้น

สิ่งที่ตามมา ในกรณีนั้น ค่าธรรมเนียมจะไม่ได้รับคืน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนด กำไรแบบจำลองเป็นโมฆะ การถอนกำไรที่ยังไม่ได้จ่ายจะถูกระงับ การถอนกำไรที่จ่ายไปแล้วต้องชำระคืน ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการให้บริการ ส่วนที่ 17 (ผลของการละเมิด) และคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงในอนาคต

การรายงาน ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ และอาจต้องอายัดเงินแทนการคืนเงิน

ชื่อที่ตรงกัน การคัดกรองอาจพบความเป็นไปได้ที่ตรงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งมีชื่อคล้ายกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ เราอาจระงับบัญชีหรือการถอนกำไรของคุณชั่วคราวและขอข้อมูลเพื่อตัดความเป็นไปได้นั้นออก

ข้อมูลที่คุณให้ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เราร้องขอตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ หากคุณไม่ให้ หรือหากเราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ตรงกันออกได้ เราอาจระงับบัญชีต่อไปหรือปิดบัญชี

สิ่งที่เราบอกคุณได้ เราอาจไม่สามารถอธิบายการตัดสินใจในการคัดกรองได้ในกรณีที่กฎหมายห้ามการเปิดเผย

การระงับ หากประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับคุณกลายเป็นเขตที่ถูกจำกัด หรือคุณย้ายไปยังเขตดังกล่าว เราอาจระงับบัญชีและบัญชีเทรดของคุณตั้งแต่วันที่ข้อจำกัดมีผลกับคุณ

บัญชีที่อยู่ระหว่างการประเมิน สำหรับบัญชีเทรดที่อยู่ในขั้นการประเมินและยังไม่ถูกละเมิด เราจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับบัญชีนั้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราชำระเงินได้ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการให้บริการ ส่วนที่ 18 (การระงับและการยกเลิก)

บัญชีที่ได้รับเงินทุน สำหรับบัญชีที่ได้รับเงินทุนที่มีสถานะปกติ กำไรแบบจำลองที่มีสิทธิ์จนถึงวันที่ข้อจำกัดมีผลกับคุณจะได้รับการจ่ายภายใต้นโยบายการถอนกำไร แต่เฉพาะในกรณีที่การถอนกำไรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร และสามารถจ่ายไปยังบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินที่ได้รับอนุญาตในชื่อของคุณเอง

หากการชำระเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่มาตรการคว่ำบาตรหรือกฎหมายอื่นห้ามการคืนเงินหรือการถอนกำไร เราจะเก็บหรืออายัดจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องรับผิดจากการกระทำดังกล่าว

ไม่รับผิดต่อการเปลี่ยนแปลง WhitePips ไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือมาตรการคว่ำบาตร นอกเหนือจากที่ส่วนนี้กำหนดไว้

รายชื่อเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัดอาจเปลี่ยนแปลงตามมาตรการคว่ำบาตร กฎหมาย และการประเมินความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไป เราอาจปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวอร์ชันที่เผยแพร่ในหน้านี้คือเวอร์ชันปัจจุบัน และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับหน้านี้หรือคุณสมบัติของคุณ โปรดติดต่อ WhitePips ที่ [email protected]