Beperkte rechtsgebieden

Deze pagina legt uit waar WhitePips zijn Diensten niet aanbiedt en waarom. Ze maakt deel uit van de Servicevoorwaarden. Toegang tot en gebruik van WhitePips is op voorwaarde dat u geen inwoner of onderdaan bent van een beperkt rechtsgebied en u zich er niet bevindt.

WhitePips biedt op vaardigheid gebaseerde tradingevaluaties op gesimuleerde accounts. Om verantwoord te werken en aan zijn wettelijke, toezichts- en sanctieverplichtingen te voldoen, beperkt WhitePips de toegang vanuit bepaalde landen en gebieden.

WhitePips biedt zijn Diensten niet aan inwoners of onderdanen van, of personen die zich bevinden in, de volgende rechtsgebieden:

Cuba, Iran, Irak, Myanmar, Noord-Korea, Polen, Rusland, Soedan en de Verenigde Staten van Amerika.

Ook beperkt bij de aanmelding en op de Website. Daarnaast zijn de volgende landen en regio's beperkt bij de aanmelding en op de Website: Afghanistan, Belarus, de Krim, Donetsk, Libië, Loehansk, Somalië, Syrië en Venezuela.

Deze lijst wordt bijgehouden als de enige bron van waarheid voor onze website, het aanmeldproces en onze compliancesystemen, en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Alle beperkte landen en regio's, van A tot Z. Voor het gemak zijn de twee lijsten hierboven samen:

Naast de hierboven genoemde rechtsgebieden biedt WhitePips zijn Diensten niet aan in, of aan personen die verbonden zijn met:

1. elk land of gebied waarvoor uitgebreide sancties gelden die worden beheerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Verenigde Staten;
2. elk land of gebied waarvoor uitgebreide sancties gelden die worden beheerd door de Europese Unie;
3. elk land of gebied waarvoor uitgebreide sancties gelden die worden beheerd door het Verenigd Koninkrijk;
4. elk land of gebied waarvoor sancties gelden die worden beheerd door de Verenigde Naties;
5. elk rechtsgebied dat de Financial Action Task Force (FATF) heeft aangemerkt als een rechtsgebied met een hoog risico waarvoor een oproep tot actie geldt; of
6. elk ander rechtsgebied waar het aanbieden of gebruiken van onze Diensten in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving.

We kunnen de toegang ook op individuele basis weigeren of beperken waar de wet of onze risicogebaseerde controles dat vereisen.

Aangewezen personen. WhitePips levert de Diensten niet aan, en doet geen betalingen aan, personen die staan op een sanctielijst van OFAC (waaronder de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), de VN-Veiligheidsraad, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, of die voor 50% of meer eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een of meer personen op zo'n lijst, of die namens zo'n persoon handelen.

Gesanctioneerde regio's. Regio's waarvoor uitgebreide of territoriale sancties gelden, waaronder bezette of geannexeerde regio's, zijn beperkt, ongeacht of ze worden genoemd in sectie 2 (Beperkte rechtsgebieden).

Sectorale en andere sancties. WhitePips kan de Diensten, of bepaalde betaal- en uitbetalingsmethoden, ook beperken om te voldoen aan sectorale sancties, exportcontroles en vergelijkbare maatregelen die gelden voor WhitePips of voor haar banken en betaalproviders.

Sancties veranderen snel. Sancties kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd of gewijzigd. De beperkingen die gelden, zijn de beperkingen die op dat moment van kracht zijn, ook als deze pagina nog niet is bijgewerkt.

Deze beperkingen bestaan om ons te helpen te voldoen aan internationale sanctieregimes en normen ter voorkoming van witwassen, om het risico op financiële criminaliteit te verkleinen, en om te voorkomen dat we Diensten aanbieden waar dat onrechtmatig of ongepast zou zijn. Ze beschermen zowel WhitePips als zijn klanten.

Inwoners. Iedereen van wie het land van verblijf een beperkt rechtsgebied is, ook als diegene tijdelijk ergens anders is.

Onderdanen. Iedereen die onderdaan is van een beperkt rechtsgebied, ook wie daarnaast een andere nationaliteit heeft, tenzij WhitePips na beoordeling van de toepasselijke wetgeving schriftelijk heeft bevestigd dat de beperking niet op diegene van toepassing is.

Mensen die zich daar bevinden. Iedereen die zich fysiek in een beperkt rechtsgebied bevindt wanneer hij of zij zich registreert, inlogt, handelt, een uitbetaling aanvraagt of de Diensten op een andere manier gebruikt, ook tijdens reizen.

Betalingen, uitbetalingen en wallets. Een betaling vanaf, of een uitbetaling naar, een bankrekening, kaart, betaalrekening of cryptowallet die wordt aangehouden in, of beheerd vanuit, een beperkt rechtsgebied, wordt niet geaccepteerd, en een uitbetaling mag niet via een bank of provider in zo'n rechtsgebied lopen.

Verbonden personen. Iedereen die handelt voor, of namens, een persoon die onder deze sectie valt.

Door WhitePips te openen of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u geen inwoner of onderdaan bent van een beperkt rechtsgebied en u zich er niet bevindt, en dat uw gebruik van de Diensten geen wet schendt die op u van toepassing is. U bent er zelf verantwoordelijk voor de wetgeving van uw eigen rechtsgebied te kennen.

Landen die niet op de lijst staan. Dat een land niet op de lijst staat, betekent niet dat de Diensten daar rechtmatig zijn. U moet uw eigen lokale wetgeving controleren voordat u de Diensten gebruikt.

Meld ons wijzigingen. U moet het ons direct laten weten via [email protected] als u verhuist naar, of van plan bent tijd door te brengen in, een beperkt rechtsgebied, of als uw nationaliteit verandert.

U mag op geen enkele manier proberen WhitePips te openen of te gebruiken vanuit een beperkt rechtsgebied, of namens een persoon die zich daar bevindt. U mag in het bijzonder geen VPN, proxy, vals adres, valse identiteitsdocumenten of een andere methode gebruiken om uw werkelijke locatie of nationaliteit te verbergen. Omzeiling is een ernstige schending van de Servicevoorwaarden.

Andere methoden. Dit omvat het gebruiken van de identiteit, het Account, de bankrekening, kaart of wallet van een ander; het opgeven van een woon- of bankadres dat u niet echt gebruikt; het gebruiken van een remote desktop of virtuele server op een andere locatie om te verbergen waar u bent; en iemand buiten een beperkt rechtsgebied vragen om voor u te handelen of uitbetalingen te ontvangen.

Reizen. Als u naar een beperkt rechtsgebied reist, mag u niet inloggen, handelen of een uitbetaling aanvragen zolang u daar bent.

We handhaven deze beperkingen via onze aanmeldcontrole, identiteitsverificatie en doorlopende compliancemonitoring. Als we vaststellen dat een account is geopend of gebruikt vanuit een beperkt rechtsgebied, of dat deze beperkingen zijn omzeild, kunnen we het account opschorten of beëindigen, gesimuleerde winsten nietig verklaren en uitbetalingen inhouden, in overeenstemming met de Servicevoorwaarden, waaronder de secties over de bestrijding van witwassen en verificatie (het AML-beleid en het KYC-beleid).

Signalen die we gebruiken. Controles kunnen omvatten: IP-adres en locatiesignalen, detectie van VPN's en proxy's, apparaat- en browsergegevens, identiteitsdocumenten en adresbewijs, het land van het telefoonnummer, het land van betaalmethoden, bankrekeningen en wallets, en blockchainanalyse.

Controles op elk moment. We kunnen deze controles uitvoeren bij de registratie, bij aankoop, tijdens het handelen, voordat een Funded Account wordt uitgegeven, vóór elke uitbetaling en op elk ander moment.

Nietig vanaf het begin. Als u uw woonplaats, nationaliteit of locatie onjuist hebt voorgesteld, of deze beperkingen hebt omzeild, kunnen we uw Account en elk Tradingaccount daarin als nietig vanaf het begin behandelen.

Wat er volgt. In dat geval worden Vergoedingen niet terugbetaald, behalve waar de wet dat vereist; is Gesimuleerde Winst nietig; worden nog niet betaalde uitbetalingen ingehouden; moeten al betaalde uitbetalingen worden terugbetaald, zoals beschreven in Servicevoorwaarden, sectie 17 (Gevolgen van een overtreding); en kan u toekomstige toegang worden geweigerd.

Melding. Waar de wet dat vereist, melden we de zaak bij de bevoegde autoriteiten en kunnen we verplicht zijn middelen te bevriezen in plaats van ze terug te geven.

Naamovereenkomsten. Screening kan een mogelijke overeenkomst opleveren met een gesanctioneerde persoon met een vergelijkbare naam. Als dat gebeurt, kunnen we uw Account of een uitbetaling pauzeren en om informatie vragen om de overeenkomst uit te sluiten.

Informatie die u verstrekt. U stemt ermee in de informatie te verstrekken die we hiervoor redelijkerwijs vragen. Doet u dat niet, of kunnen we de overeenkomst niet uitsluiten, dan kunnen we het Account gepauzeerd houden of sluiten.

Wat we u kunnen vertellen. Het kan zijn dat we een screeningbesluit niet kunnen toelichten waar de wet openbaarmaking verbiedt.

Opschorting. Als een land of regio dat op u van toepassing is beperkt wordt, of als u naar zo'n land of regio verhuist, kunnen we uw Account en Tradingaccounts opschorten vanaf de datum waarop de beperking voor u geldt.

Accounts in een evaluatie. Voor een Tradingaccount in een evaluatiefase zonder overtreding betalen we de daarvoor betaalde Vergoeding terug waar de wet ons toestaat de betaling te doen, zoals beschreven in Servicevoorwaarden, sectie 18 (Opschorting en beëindiging).

Funded accounts. Voor een Funded Account dat in goede staat verkeert, wordt in aanmerking komende Gesimuleerde Winst tot de datum waarop de beperking voor u ging gelden, uitbetaald onder het Uitbetalingsbeleid, maar alleen waar een uitbetaling rechtmatig is, ook onder de sanctiewetgeving, en kan worden gedaan naar een toegestane bankrekening of wallet op uw eigen naam.

Als betaling niet rechtmatig is. Waar sancties of andere wetgeving een terugbetaling of uitbetaling verbieden, houden we het bedrag aan of bevriezen we het zoals de wet vereist, en zijn we daarvoor niet aansprakelijk.

Geen aansprakelijkheid voor wijzigingen. WhitePips is niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van een wijziging in de lijst of in sancties, behalve voor zover deze sectie bepaalt.

De lijst van beperkte rechtsgebieden kan veranderen naarmate sancties, wetgeving en onze risicobeoordeling zich ontwikkelen. We kunnen hem op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken. De versie die op deze pagina is gepubliceerd, is de actuele versie, en het is uw verantwoordelijkheid die te raadplegen.

Als u vragen hebt over deze pagina of over uw geschiktheid, neem dan contact op met WhitePips via [email protected].