תחומי שיפוט מוגבלים

עמוד זה מסביר היכן WhitePips אינה מציעה את שירותיה ומדוע. הוא מהווה חלק מתנאי השירות. הגישה ל-WhitePips והשימוש בה מותנים בכך שאינכם תושבים או אזרחים של תחום שיפוט מוגבל ואינכם נמצאים בו.

WhitePips מספקת הערכות מסחר מבוססות מיומנות בחשבונות מדומים. כדי לפעול באחריות ולעמוד בחובותיה החוקיות, הרגולטוריות ובחובות הנוגעות לסנקציות, WhitePips מגבילה גישה ממדינות וטריטוריות מסוימות.

WhitePips אינה מציעה את שירותיה לתושבים או לאזרחים של תחומי השיפוט הבאים, או לאנשים הנמצאים בהם:

קובה, איראן, עיראק, מיאנמר, צפון קוריאה, פולין, רוסיה, סודן וארצות הברית של אמריקה.

מוגבלים גם בהרשמה ובאתר. בנוסף, המדינות והאזורים הבאים מוגבלים בהרשמה ובאתר: אפגניסטן, בלארוס, קרים, דונייצק, לוב, לוהנסק, סומליה, סוריה וונצואלה.

רשימה זו מתוחזקת כמקור האמת היחיד באתר שלנו, בתהליך ההרשמה ובמערכות הציות שלנו, ועשויה להתעדכן מעת לעת.

כל המדינות והאזורים המוגבלים, מא' עד ת'. לנוחותכם, שתי הרשימות שלעיל יחד הן:

בנוסף לתחומי השיפוט שצוינו לעיל, WhitePips אינה מציעה את שירותיה ב-, או לאנשים הקשורים ל-:

1. כל מדינה או טריטוריה הנתונה לסנקציות מקיפות שמנוהלות על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים של ארצות הברית (OFAC);
2. כל מדינה או טריטוריה הנתונה לסנקציות מקיפות שמנוהלות על ידי האיחוד האירופי;
3. כל מדינה או טריטוריה הנתונה לסנקציות מקיפות שמנוהלות על ידי הממלכה המאוחדת;
4. כל מדינה או טריטוריה הנתונה לסנקציות שמנוהלות על ידי האומות המאוחדות;
5. כל תחום שיפוט שזוהה על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) כתחום שיפוט בסיכון גבוה הכפוף לקריאה לפעולה; או
6. כל תחום שיפוט אחר שבו הצעת השירותים שלנו או השימוש בהם יהיו מנוגדים לדין או לרגולציה החלים.

אנו עשויים גם לסרב לגישה או להגביל אותה על בסיס פרטני כשהחוק או בקרות הסיכון שלנו מחייבים זאת.

אנשים מסומנים. WhitePips אינה מספקת את השירותים, ואינה מבצעת תשלומים, לכל אדם שמופיע ברשימת סנקציות המתוחזקת על ידי OFAC (לרבות רשימת Specially Designated Nationals and Blocked Persons), מועצת הביטחון של האו״ם, האיחוד האירופי או הממלכה המאוחדת, או שמוחזק בשיעור של ⁦50%⁩ או יותר או נשלט על ידי אדם אחד או יותר המופיעים ברשימה כזו, או שפועל בשמו של אדם כזה.

אזורים תחת סנקציות. אזורים הנתונים לסנקציות מקיפות או טריטוריאליות, לרבות אזורים כבושים או מסופחים, מוגבלים בין אם הם מצוינים בסעיף 2 (תחומי שיפוט מוגבלים) ובין אם לא.

סנקציות מגזריות ואחרות. WhitePips עשויה גם להגביל את השירותים, או אמצעי תשלום ומשיכת רווחים מסוימים, כדי לעמוד בסנקציות מגזריות, בפיקוח על יצוא ובאמצעים דומים החלים עליה או על הבנקים וספקי התשלומים שלה.

סנקציות משתנות במהירות. סנקציות יכולות להיכנס לתוקף או להשתנות באופן מיידי. ההגבלות שחלות הן אלה שבתוקף באותו זמן, גם אם עמוד זה עדיין לא עודכן.

ההגבלות האלה קיימות כדי לעזור לנו לעמוד במשטרי סנקציות בינלאומיים ובתקנים למניעת הלבנת הון, להפחית את הסיכון לפשיעה פיננסית, ולהימנע מהצעת שירותים כשהדבר יהיה בלתי חוקי או בלתי הולם. הן מגנות הן על WhitePips והן על לקוחותיה.

תושבים. כל מי שמדינת מגוריו היא תחום שיפוט מוגבל, גם אם הוא נמצא זמנית במקום אחר.

אזרחים. כל מי שהוא אזרח של תחום שיפוט מוגבל, לרבות מי שמחזיק גם באזרחות נוספת, אלא אם WhitePips אישרה בכתב, לאחר בחינת הדין החל, שההגבלה אינה חלה עליו.

אנשים הנמצאים שם. כל מי שנמצא פיזית בתחום שיפוט מוגבל כשהוא נרשם, מתחבר, סוחר, מבקש משיכת רווחים או משתמש בשירותים בדרך אחרת, לרבות בזמן נסיעה.

תשלומים, משיכות רווחים וארנקים. תשלום מחשבון בנק, כרטיס, חשבון תשלום או ארנק קריפטו המוחזקים בתחום שיפוט מוגבל או מופעלים ממנו, או משיכת רווחים אליהם, אינם מתקבלים, ולא ניתן לנתב משיכת רווחים דרך בנק או ספק בתחום כזה.

אנשים קשורים. כל מי שפועל עבור, או בשם, אדם שסעיף זה חל עליו.

בגישה ל-WhitePips או בשימוש בה, אתם מצהירים ומתחייבים שאינכם תושבים או אזרחים של תחום שיפוט מוגבל ואינכם נמצאים בו, ושהשימוש שלכם בשירותים אינו מפר כל דין החל עליכם. אתם אחראים להכיר את הדינים בתחום השיפוט שלכם.

מדינות שאינן ברשימה. העובדה שמדינה אינה מופיעה ברשימה אינה אומרת שהשירותים חוקיים בה. עליכם לבדוק את הדין המקומי שלכם לפני השימוש בשירותים.

עדכנו אותנו על שינויים. עליכם להודיע לנו בהקדם ב-[email protected] אם אתם עוברים לתחום שיפוט מוגבל או מתכננים לשהות בו, או אם האזרחות שלכם משתנה.

אסור לכם לנסות לגשת ל-WhitePips או להשתמש בה מתחום שיפוט מוגבל, או בשמו של אדם הנמצא בו, בכל אמצעי שהוא. בפרט, אסור לכם להשתמש ב-VPN, פרוקסי, כתובת כוזבת, מסמכי זיהוי כוזבים או כל שיטה אחרת כדי להסתיר את מיקומכם או אזרחותכם האמיתיים. עקיפה היא הפרה חמורה של תנאי השירות.

שיטות אחרות. זה כולל שימוש בזהות, בחשבון, בחשבון בנק, בכרטיס או בארנק של אדם אחר; מסירת כתובת מגורים או כתובת בנק שאינכם משתמשים בה בפועל; שימוש בשולחן עבודה מרוחק או בשרת וירטואלי הממוקם במקום אחר כדי להסתיר היכן אתם; ובקשה מאדם מחוץ לתחום שיפוט מוגבל לסחור או לקבל משיכות רווחים עבורכם.

נסיעות. אם אתם נוסעים לתחום שיפוט מוגבל, אסור לכם להתחבר, לסחור או לבקש משיכת רווחים בזמן שאתם שם.

אנו אוכפים את ההגבלות האלה באמצעות שער ההרשמה, אימות הזהות וניטור ציות שוטף. כשאנו קובעים שחשבון נפתח או נעשה בו שימוש מתחום שיפוט מוגבל, או שההגבלות האלה נעקפו, אנו רשאים להשעות או לסיים את החשבון, לבטל כל רווח מדומה ולעכב כל משיכת רווחים, בהתאם לתנאי השירות, לרבות הסעיפים שלהם בנושא מניעת הלבנת הון ואימות (מדיניות AML ומדיניות KYC).

אותות שאנו משתמשים בהם. הבדיקות עשויות לכלול כתובת IP ואותות מיקום, זיהוי VPN ופרוקסי, נתוני מכשיר ודפדפן, מסמכי זיהוי ואישור כתובת, מדינת מספר הטלפון, המדינה של אמצעי התשלום, חשבונות הבנק והארנקים, וניתוח בלוקצ'יין.

בדיקות בכל עת. אנו עשויים לבצע את הבדיקות האלה בהרשמה, ברכישה, במהלך המסחר, לפני הנפקת חשבון ממומן, לפני כל משיכת רווחים ובכל עת אחרת.

בטל מלכתחילה. אם הצגתם מצג שווא לגבי מקום מגוריכם, אזרחותכם או מיקומכם, או עקפתם את ההגבלות האלה, אנו רשאים להתייחס לחשבון שלכם ולכל חשבון מסחר בו כבטלים מלכתחילה.

מה בא בעקבות זאת. במקרה כזה העמלות אינן מוחזרות, אלא אם החוק מחייב; הרווח המדומה בטל; משיכות רווחים שטרם שולמו מעוכבות; משיכות רווחים ששולמו כבר חייבות להיות מוחזרות, כמתואר בתנאי השירות, סעיף 17 (השלכות של הפרה); וייתכן שתסורבו לגישה בעתיד.

דיווח. כשהחוק מחייב, נדווח על העניין לרשויות המוסמכות, וייתכן שנידרש להקפיא כספים במקום להחזיר אותם.

התאמות שמות. הסינון עשוי להפיק התאמה אפשרית לאדם תחת סנקציות בעל שם דומה. כשזה קורה, אנו עשויים להשהות את החשבון שלכם או משיכת רווחים ולבקש מידע כדי לשלול את ההתאמה.

מידע שאתם מוסרים. אתם מסכימים למסור את המידע שאנו מבקשים באופן סביר למטרה זו. אם לא תעשו זאת, או אם לא נוכל לשלול את ההתאמה, אנו רשאים להשאיר את החשבון מושהה או לסגור אותו.

מה אנו יכולים לספר לכם. ייתכן שלא נוכל להסביר החלטת סינון כשהחוק אוסר גילוי.

השעיה. אם מדינה או אזור החלים עליכם הופכים למוגבלים, או שאתם עוברים לאחד כזה, אנו רשאים להשעות את החשבון שלכם ואת חשבונות המסחר שלכם מהתאריך שבו ההגבלה חלה עליכם.

חשבונות בהערכה. עבור חשבון מסחר בשלב הערכה שלא הופר, נחזיר את העמלה ששולמה עבורו כשהחוק מתיר לנו לבצע את התשלום, כמתואר בתנאי השירות, סעיף 18 (השעיה וסיום).

חשבונות ממומנים. עבור חשבון ממומן במעמד תקין, רווח מדומה זכאי עד התאריך שבו ההגבלה חלה עליכם ישולם לפי מדיניות משיכת הרווחים, אך רק כשמשיכת רווחים חוקית, לרבות לפי דיני הסנקציות, וניתן לבצע אותה לחשבון בנק או לארנק מותרים על שמכם.

אם התשלום אינו חוקי. כשסנקציות או דין אחר אוסרים החזר או משיכת רווחים, נחזיק את הסכום או נקפיא אותו כפי שהחוק מחייב, ואיננו אחראים לכך.

אין אחריות לשינויים. WhitePips אינה אחראית לכל הפסד הנובע משינוי ברשימה או בסנקציות, מעבר למה שסעיף זה קובע.

רשימת תחומי השיפוט המוגבלים עשויה להשתנות ככל שסנקציות, דינים והערכת הסיכונים שלנו מתפתחים. אנו רשאים לעדכן אותה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הגרסה המתפרסמת בעמוד זה היא הגרסה העדכנית, ובאחריותכם לעיין בה.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעמוד זה או לזכאות שלכם, אנא פנו ל-WhitePips בכתובת [email protected].