Περιορισμένες Δικαιοδοσίες

Η παρούσα σελίδα εξηγεί πού η WhitePips δεν προσφέρει τις Υπηρεσίες της και γιατί. Αποτελεί μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Η πρόσβαση και η χρήση της WhitePips προϋποθέτουν ότι δεν είστε κάτοικος ή υπήκοος, ούτε βρίσκεστε, σε περιορισμένη δικαιοδοσία.

Η WhitePips παρέχει αξιολογήσεις συναλλαγών βασισμένες σε δεξιότητες σε προσομοιωμένους λογαριασμούς. Για να λειτουργεί υπεύθυνα και να εκπληρώνει τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις κυρώσεις, η WhitePips περιορίζει την πρόσβαση από ορισμένες χώρες και περιοχές.

Η WhitePips δεν προσφέρει τις Υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους, ή σε πρόσωπα που βρίσκονται, στις ακόλουθες δικαιοδοσίες:

Κούβα, Ιράν, Ιράκ, Μιανμάρ, Βόρεια Κορέα, Πολωνία, Ρωσία, Σουδάν και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επίσης περιορισμένες κατά την εγγραφή και στον Ιστότοπο. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες και περιοχές είναι περιορισμένες κατά την εγγραφή και στον Ιστότοπο: Αφγανιστάν, Λευκορωσία, Κριμαία, Ντονέτσκ, Λιβύη, Λουχάνσκ, Σομαλία, Συρία και Βενεζουέλα.

Ο κατάλογος αυτός τηρείται ως η μοναδική πηγή αναφοράς για τον ιστότοπό μας, τη διαδικασία εγγραφής και τα συστήματα συμμόρφωσης, και μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς.

Όλες οι περιορισμένες χώρες και περιοχές, από το Α έως το Ω. Για διευκόλυνση, οι δύο παραπάνω κατάλογοι μαζί είναι:

Πέραν των δικαιοδοσιών που αναφέρονται παραπάνω, η WhitePips δεν προσφέρει τις Υπηρεσίες της σε, ή σε πρόσωπα που συνδέονται με:

1. οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή υπόκειται σε ολοκληρωμένες κυρώσεις που διαχειρίζεται το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC)·
2. οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή υπόκειται σε ολοκληρωμένες κυρώσεις που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση·
3. οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή υπόκειται σε ολοκληρωμένες κυρώσεις που διαχειρίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο·
4. οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή υπόκειται σε κυρώσεις που διαχειρίζονται τα Ηνωμένα Έθνη·
5. οποιαδήποτε δικαιοδοσία έχει χαρακτηριστεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ως δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου για την οποία υπάρχει έκκληση για δράση· ή
6. οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου η προσφορά ή η χρήση των Υπηρεσιών μας θα αντέβαινε στην ισχύουσα νομοθεσία ή κανονιστική ρύθμιση.

Ενδέχεται επίσης να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ατομική βάση όπου απαιτείται από τον νόμο ή από τους ελέγχους μας που βασίζονται στον κίνδυνο.

Πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί. Η WhitePips δεν παρέχει τις Υπηρεσίες ούτε πραγματοποιεί πληρωμές σε οποιοδήποτε πρόσωπο που περιλαμβάνεται, ή ανήκει κατά 50% ή περισσότερο ή ελέγχεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που περιλαμβάνονται, σε κατάλογο κυρώσεων που τηρεί η OFAC (συμπεριλαμβανομένου του Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ή που ενεργεί για λογαριασμό τέτοιου προσώπου.

Περιοχές υπό κυρώσεις. Οι περιοχές που υπόκεινται σε ολοκληρωμένες ή εδαφικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων κατεχόμενων ή προσαρτημένων περιοχών, είναι περιορισμένες είτε αναφέρονται στην ενότητα 2 (Περιορισμένες δικαιοδοσίες) είτε όχι.

Τομεακές και άλλες κυρώσεις. Η WhitePips μπορεί επίσης να περιορίσει τις Υπηρεσίες, ή συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής και πληρωμής κερδών, για συμμόρφωση με τομεακές κυρώσεις, ελέγχους εξαγωγών και παρόμοια μέτρα που ισχύουν για την ίδια ή για τις τράπεζες και τους παρόχους πληρωμών της.

Οι κυρώσεις αλλάζουν γρήγορα. Οι κυρώσεις μπορούν να θεσπιστούν ή να αλλάξουν με άμεση ισχύ. Ισχύουν οι περιορισμοί που είναι σε ισχύ κάθε φορά, ακόμη κι αν η παρούσα σελίδα δεν έχει ακόμη ενημερωθεί.

Οι περιορισμοί αυτοί υπάρχουν για να μας βοηθούν να συμμορφωνόμαστε με τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και τα πρότυπα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να μειώνουμε τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος και να αποφεύγουμε την προσφορά Υπηρεσιών όπου κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο ή ακατάλληλο. Προστατεύουν τόσο τη WhitePips όσο και τους πελάτες της.

Κάτοικοι. Οποιοσδήποτε η χώρα κατοικίας του οποίου είναι περιορισμένη δικαιοδοσία, ακόμη κι αν βρίσκεται προσωρινά αλλού.

Υπήκοοι. Οποιοσδήποτε είναι υπήκοος περιορισμένης δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε έχει και άλλη υπηκοότητα, εκτός αν η WhitePips έχει επιβεβαιώσει εγγράφως, μετά από εξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας, ότι ο περιορισμός δεν ισχύει γι' αυτόν.

Πρόσωπα που βρίσκονται εκεί. Οποιοσδήποτε βρίσκεται φυσικά σε περιορισμένη δικαιοδοσία όταν εγγράφεται, συνδέεται, κάνει συναλλαγές, ζητά πληρωμή κερδών ή χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και όταν ταξιδεύει.

Πληρωμές, πληρωμές κερδών και πορτοφόλια. Δεν γίνεται δεκτή πληρωμή από, ή πληρωμή κερδών προς, τραπεζικό λογαριασμό, κάρτα, λογαριασμό πληρωμών ή πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που τηρείται ή λειτουργεί από περιορισμένη δικαιοδοσία, και μια πληρωμή κερδών δεν μπορεί να δρομολογηθεί μέσω τράπεζας ή παρόχου σε τέτοια δικαιοδοσία.

Συνδεδεμένα πρόσωπα. Οποιοσδήποτε ενεργεί για, ή για λογαριασμό, προσώπου που καλύπτεται από την παρούσα ενότητα.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της WhitePips, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε κάτοικος ή υπήκοος, ούτε βρίσκεστε, σε περιορισμένη δικαιοδοσία, και ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν παραβιάζει κανέναν νόμο που ισχύει για εσάς. Είστε υπεύθυνοι να γνωρίζετε τη νομοθεσία της δικής σας δικαιοδοσίας.

Χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Το ότι μια χώρα δεν εμφανίζεται στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι οι Υπηρεσίες είναι νόμιμες εκεί. Πρέπει να ελέγξετε την τοπική σας νομοθεσία πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Ενημερώστε μας για αλλαγές. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στο [email protected] αν μετακομίσετε ή σκοπεύετε να περάσετε χρόνο σε περιορισμένη δικαιοδοσία, ή αν αλλάξει η υπηκοότητά σας.

Δεν πρέπει να επιχειρήσετε πρόσβαση ή χρήση της WhitePips από περιορισμένη δικαιοδοσία, ή για λογαριασμό προσώπου που βρίσκεται σε τέτοια, με οποιοδήποτε μέσο. Ειδικότερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε VPN, proxy, ψευδή διεύθυνση, πλαστά έγγραφα ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την απόκρυψη της πραγματικής σας τοποθεσίας ή υπηκοότητας. Η παράκαμψη αποτελεί σοβαρή παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Άλλες μέθοδοι. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση της ταυτότητας, του Λογαριασμού, του τραπεζικού λογαριασμού, της κάρτας ή του πορτοφολιού άλλου προσώπου· τη δήλωση διεύθυνσης κατοικίας ή τράπεζας που δεν χρησιμοποιείτε πραγματικά· τη χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας ή εικονικού διακομιστή που βρίσκεται αλλού για την απόκρυψη της τοποθεσίας σας· και το να ζητάτε από κάποιον εκτός περιορισμένης δικαιοδοσίας να κάνει συναλλαγές ή να λαμβάνει πληρωμές κερδών για εσάς.

Ταξίδια. Αν ταξιδέψετε σε περιορισμένη δικαιοδοσία, δεν πρέπει να συνδέεστε, να κάνετε συναλλαγές ή να ζητάτε πληρωμή κερδών όσο βρίσκεστε εκεί.

Επιβάλλουμε αυτούς τους περιορισμούς μέσω του ελέγχου εγγραφής, της επαλήθευσης ταυτότητας και της συνεχούς παρακολούθησης συμμόρφωσης. Όπου διαπιστώνουμε ότι ένας λογαριασμός ανοίχθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από περιορισμένη δικαιοδοσία, ή ότι οι περιορισμοί αυτοί παρακάμφθηκαν, μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό, να ακυρώσουμε οποιαδήποτε προσομοιωμένα κέρδη και να παρακρατήσουμε οποιαδήποτε πληρωμή κερδών, σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επαλήθευση (η Πολιτική AML και η Πολιτική KYC).

Ενδείξεις που χρησιμοποιούμε. Οι έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν διεύθυνση IP και ενδείξεις τοποθεσίας, ανίχνευση VPN και proxy, δεδομένα συσκευής και προγράμματος περιήγησης, έγγραφα ταυτότητας και αποδεικτικό διεύθυνσης, τη χώρα του αριθμού τηλεφώνου, τη χώρα των τρόπων πληρωμής, των τραπεζικών λογαριασμών και των πορτοφολιών, καθώς και ανάλυση blockchain.

Έλεγχοι ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να διενεργούμε αυτούς τους ελέγχους κατά την εγγραφή, κατά την αγορά, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, πριν εκδοθεί Χρηματοδοτούμενος Λογαριασμός, πριν από οποιαδήποτε πληρωμή κερδών και οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Άκυρο εξαρχής. Αν δηλώσατε ψευδώς την κατοικία, την υπηκοότητα ή την τοποθεσία σας, ή παρακάμψατε αυτούς τους περιορισμούς, μπορούμε να θεωρήσουμε τον Λογαριασμό σας και κάθε Λογαριασμό Συναλλαγών σε αυτόν άκυρο εξαρχής.

Τι ακολουθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι Χρεώσεις δεν επιστρέφονται, εκτός όπου το απαιτεί ο νόμος· το Προσομοιωμένο Κέρδος ακυρώνεται· οι πληρωμές κερδών που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί παρακρατούνται· οι πληρωμές κερδών που έχουν ήδη καταβληθεί πρέπει να επιστραφούν, όπως περιγράφεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ενότητα 17 (Συνέπειες παραβίασης)· και ενδέχεται να σας αρνηθούμε μελλοντική πρόσβαση.

Αναφορά. Όπου το απαιτεί ο νόμος, θα αναφέρουμε το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και ενδέχεται να υποχρεωθούμε να δεσμεύσουμε κεφάλαια αντί να τα επιστρέψουμε.

Αντιστοιχίσεις ονομάτων. Οι έλεγχοι μπορεί να αναδείξουν πιθανή αντιστοίχιση με πρόσωπο υπό κυρώσεις που έχει παρόμοιο όνομα. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορούμε να παγώσουμε τον Λογαριασμό σας ή μια πληρωμή κερδών και να ζητήσουμε πληροφορίες για να αποκλείσουμε την αντιστοίχιση.

Πληροφορίες που παρέχετε. Συμφωνείτε να παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε εύλογα για τον σκοπό αυτό. Αν δεν το κάνετε, ή αν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την αντιστοίχιση, μπορούμε να διατηρήσουμε τον Λογαριασμό σε αναστολή ή να τον κλείσουμε.

Τι μπορούμε να σας πούμε. Ενδέχεται να μην μπορούμε να εξηγήσουμε μια απόφαση ελέγχου όπου ο νόμος απαγορεύει τη γνωστοποίηση.

Αναστολή. Αν μια χώρα ή περιοχή που σας αφορά γίνει περιορισμένη, ή αν μετακομίσετε σε τέτοια, μπορούμε να αναστείλουμε τον Λογαριασμό και τους Λογαριασμούς Συναλλαγών σας από την ημερομηνία κατά την οποία ο περιορισμός ισχύει για εσάς.

Λογαριασμοί σε αξιολόγηση. Για Λογαριασμό Συναλλαγών σε στάδιο αξιολόγησης που δεν έχει παραβιαστεί, θα επιστρέψουμε τη Χρέωση που καταβλήθηκε γι' αυτόν όπου ο νόμος μάς επιτρέπει να κάνουμε την πληρωμή, όπως περιγράφεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ενότητα 18 (Αναστολή και τερματισμός).

Χρηματοδοτούμενοι λογαριασμοί. Για Χρηματοδοτούμενο Λογαριασμό σε καλή κατάσταση, το επιλέξιμο Προσομοιωμένο Κέρδος έως την ημερομηνία κατά την οποία ο περιορισμός ίσχυσε για εσάς θα καταβληθεί σύμφωνα με την Πολιτική Πληρωμών Κερδών, αλλά μόνο όπου μια πληρωμή κερδών είναι νόμιμη, μεταξύ άλλων βάσει της νομοθεσίας περί κυρώσεων, και μπορεί να γίνει σε επιτρεπόμενο τραπεζικό λογαριασμό ή πορτοφόλι στο δικό σας όνομα.

Αν η πληρωμή δεν είναι νόμιμη. Όπου οι κυρώσεις ή άλλη νομοθεσία απαγορεύουν μια επιστροφή χρημάτων ή πληρωμή κερδών, θα διακρατήσουμε ή θα δεσμεύσουμε το ποσό όπως απαιτεί ο νόμος, και δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό.

Καμία ευθύνη για αλλαγές. Η WhitePips δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια προκύπτει από αλλαγή στον κατάλογο ή στις κυρώσεις, πέραν όσων προβλέπει η παρούσα ενότητα.

Ο κατάλογος των περιορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να αλλάξει καθώς εξελίσσονται οι κυρώσεις, η νομοθεσία και η αξιολόγηση κινδύνου μας. Μπορούμε να τον ενημερώσουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η έκδοση που δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα είναι η τρέχουσα, και είναι δική σας ευθύνη να την ελέγχετε.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή τη σελίδα ή την επιλεξιμότητά σας, επικοινωνήστε με τη WhitePips στο [email protected].